Argentina: autoridades de la UIF se reunieron con representantes del sector del juego
Se establecieron pautas para prevenir el lavado de activos.
Argentina.- Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) mantuvieron el pasado viernes 18 de agosto una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) y Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
El objetivo del encuentro fue promover la actualización de la regulación específica del sector, en base a los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante la actividad se expusieron las pautas de las nuevas medidas y procedimientos para prevenir y gestionar riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con mayores niveles de efectividad.
El intercambio y aporte con el sector son clave para arribar a una reforma consensuada de la Resolución UIF 199/2011, que será próximamente modificada.
Por parte de la UIF participaron el presidente Juan Carlos Otero, el jefe de gabinete de asesores Nicolás Vergara; el director de Supervisión Elio Grillo, y la asesora de presidencia Delfina Cabral y Vedia.
En representación de CASCBA asistieron Luciana Inés Martínez y Ramiro Francisco Ares y de ALEA, Carla Ferreyra, Pablo Rouvier y Carolina Galtieri.
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Diplomatura en prevención de lavado de activos
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, participó la semana pasada de la conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de lavado de activos de la Universidad Nacional de Rosario. La misma dará comienzo el próximo 23 de agosto.
En la apertura del acto, Hernán Botta, decano de esa casa de estudios subrayó que “la universidad pública tiene que ser reflejo de los debates urgentes y los temas de impacto de la región”.
En igual sentido se manifestó Otero, quien destacó la importancia de contar con este tipo de formación específica en prevención del lavado de activos en el contexto de una universidad pública. Además, el titular de la Unidad de Información Financiera señaló el interés constante del organismo en promocionar actividades de capacitación y perfeccionamiento en la temática.
Con una duración aproximada de ocho meses, la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos se constituye en la primera carrera de pregrado de la UNR.
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