ALEA anticipa seminario de Prevención de Lavado de Activos
Tras la reciente actualización del umbral para informar las operaciones ante la UIF, la entidad argentina desarrollará una jornada.
Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) sumó una nueva fecha a su agenda de capacitación. De la mano del Instituto de Asistencia Social de Chubut, presidido por Luis María Aguirre, la entidad desarrollará el seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Bajo el lema «Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar», la jornada tendrá lugar los próximos jueves 7 y viernes 8 de septiembre. La misma será en el Hotel Tehuelche, en la ciudad de Esquel.
Esta doble jornada reunirá a las autoridades de las loterías de la Argentina país, y a representantes de los organismos y de empresas miembros de la asociación. También participarán autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) junto a expertos invitados especialmente para el evento, quienes compartirán un completo panorama de la actualidad.
Entre los temas a abordar se listan:
- Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).
- Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).
- Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).
- Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Enfoque basado en riesgo.
Además, para el cierre del seminario, Lotería del Chubut prevé un paseo, que permitirá a los asitentes conocer el entorno y la naturaleza del sur argentino. El cierre de inscripciones es el próximo 31 de agosto.
Ver también: Diplomatura en Promoción del Juego Responsable: inscripciones abiertas
ALEA nuclea a todos los organismos estatales que regulan, administran y controlan la actividad lúdica en Argentina. Actualmente, está conformada por 24 miembros regulares (organismos reguladores de Argentina, 23 provincias y la CABA) y 28 sus miembros adherentes (empresas que aportan conocimiento y tecnología al sector). La entidad, que recientemente celebró su 53° aniversario, es presidida por Omar Galdurralde, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Buenos Aires.
Nueva umbral para informar las operaciones ante la UIF
El pasado sábado 1 de julio entraron en vigencia los nuevos umbrales a partir de los cuales los organismos reguladores de los juegos de azar, entre otros, están obligados a informar sobre operaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Para la industria de los juegos de azar, al momento, el umbral estaba fijado en ARS$ 300.000 (USD 1.174). En tanto, a partir del mes entrante, la cifra ascenderá a ARS$ 850.000 (USD 3.326), lo que se traduce en una suba del 183 por ciento.
“Las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resolución UIF Nº 199/2011 y sus modificatorias, deberán informar hasta el día 15 de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efectúen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a 10 salarios mínimos, vitales y móviles realizadas en el mes calendario inmediato anterior”, especifica la norma.
