Una operación de US$300.000 con fichas entre dos casinos bonaerenses quedó bajo investigación por posible lavado
La maniobra involucró al Casino Central de Mar del Plata y al Casino Trilenium de Tigre en mayo de 2025. El Instituto de Lotería y Casinos bonaerense informó que emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF.
Argentina.- Una operación por US$300.000 quedó bajo investigación judicial luego de que las fichas fueran adquiridas en el Casino Central de Mar del Plata y posteriormente canjeadas por efectivo en el Casino Trilenium de Tigre.
La maniobra, registrada en mayo de 2025, es analizada dentro de una investigación que contempla, entre otras hipótesis, un posible lavado de activos. El caso también puso bajo la lupa los mecanismos de prevención y reporte de operaciones sospechosas aplicados por los establecimientos de juego de la provincia de Buenos Aires.
Según la reconstrucción incorporada a la causa, las fichas no provenían de premios obtenidos en las mesas de juego. La secuencia comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando Maximiliano Palermo ingresó al Casino Central acompañado por otros apostadores y entregó AR$200m (US$132.000) en efectivo para obtener fichas.
Durante esa misma jornada se realizaron otras operaciones: Palermo volvió al establecimiento acompañado por una pareja y solicitó fichas por AR$41m (US$27.000), mientras que la mujer realizó una operación adicional por AR$25m (US$17.000). En total, ese día se retiraron fichas por AR$266m (US$176.000).
La operatoria continuó el 14 de mayo. Palermo intentó realizar un cobro de fichas por AR$250m (US$165.000), aunque finalmente se retiró con ellas ante el volumen de efectivo que implicaba la transacción. Ese mismo día, otra pareja realizó una operación por AR$90m (US$60.000).
Así, las fichas adquiridas durante las dos jornadas alcanzaron los AR$356m (US$235.000, que a la cotización de ese momento, equivalía a US$300.000)
El aspecto central de la investigación es que las fichas adquiridas en Mar del Plata fueron posteriormente presentadas para su cobro en el Casino Trilenium de Tigre, en lugar de ser utilizadas para obtener premios mediante el juego.
El 19 de mayo de 2025, Juan Guevara se presentó en una caja del casino de Tigre con fichas por AR$346m. Debido a que el establecimiento no disponía en ese momento del efectivo suficiente para cancelar la totalidad de la operación, se le pagaron AR$100m y se le restituyeron fichas por los AR$246m.
Guevara regresó el 21 de mayo y entregó nuevamente las fichas. En esa oportunidad recibió AR$90m en efectivo, mientras que los AR$156m restantes continuaron representados en fichas. Finalmente, el 26 de mayo se concretó el pago de los AE$156m pendientes.
De esta manera, el Casino Trilenium terminó entregando un total de AR$346m en efectivo por las fichas que habían sido adquiridas días antes en Mar del Plata.
Para la investigación, la particularidad de la operación reside precisamente en ese circuito: compra de fichas con dinero en efectivo en un casino, traslado de las fichas a otro establecimiento y posterior conversión nuevamente en efectivo, sin que los fondos estuvieran asociados a premios obtenidos en el juego.
El caso también pone de relieve las obligaciones que tienen los establecimientos de juego dentro del sistema argentino de prevención del lavado de activos. El Instituto de Lotería y Casinos (IPLyC) de la provincia de Buenos Aires señaló que tiene la obligación de reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) aquellas operaciones que, de acuerdo con las matrices de riesgo y los parámetros establecidos por el organismo, puedan ser consideradas sospechosas.
Su presidente, Gonzalo Atanasof, explicó que la información de los clientes tiene carácter confidencial y reservado y remarcó que el organismo actúa como sujeto obligado dentro del sistema de prevención.
Según fuentes oficiales citadas por los medios que reconstruyeron el caso, el Instituto emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) relacionado con la operación de Juan Guevara, que fue remitido a la UIF algunos meses después de las transacciones realizadas en mayo de 2025.
Atanasof aclaró que la función del Instituto consiste en realizar el reporte correspondiente y que no le corresponde determinar si detrás de una operación existe un delito.
La causa también investiga una estructura vinculada a casinos de Las Vegas
La operación con fichas forma parte de una investigación judicial más amplia, a cargo del juez Pablo Yadarola, que analiza una presunta organización dedicada al reclutamiento de jugadores con problemas de juego para trasladarlos a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos.
En ese expediente aparecen mencionados el periodista Quique Felman y los exfutbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, quienes son considerados víctimas en la causa.
La Justicia también investiga una posible estructura local vinculada con Maximiliano Palermo y analiza distintas hipótesis, entre ellas lavado de activos, asociación ilícita y evasión tributaria.
Palermo negó haber participado en hechos ilícitos y afirmó que trabaja como “agente de casinos”.
En el marco de la investigación, durante agosto se realizaron más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde fueron secuestrados bienes y valores.
La maniobra detectada entre los casinos de Mar del Plata y Tigre constituye así una de las líneas de investigación destinadas a determinar si existió un circuito destinado a ingresar, movilizar y posteriormente retirar fondos del sistema de casinos sin una actividad de juego que explique económicamente esas operaciones.
