Investigación en Argentina por supuesto lavado de dinero en casinos de Las Vegas deja 23 imputados
La Policía Federal Argentina realizó 30 allanamientos simultáneos en distintas ciudades del país y secuestró dinero en efectivo, vehículos y objetos de lujo.
Argentina.- En el marco de una investigación por lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras vinculadas a salas de juego norteamericanas, la Policía Federal Argentina imputó a 23 personas tras una serie de operativos ordenados por el juez Nacional en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola, y la Secretaría 3 a cargo de Lucía Kenny.
El caso tiene como epicentro al complejo Resorts World Las Vegas, que semanas atrás denunció las maniobras ante la justicia de Estados Unidos. Entre los involucrados figuran los exfutbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, junto con el periodista Enrique “Quique” Felman, quien ya había pasado 13 días detenido en Miami durante el verano.
Los miembros de la organización enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero.
Los cabecillas y el modus operandi
De acuerdo con los datos recolectados en la investigación, la cabeza del entramado sería Maximiliano Palermo, con la colaboración directa de su padre. La banda tenía varios integrantes encargados de captar nuevas víctimas y colaboradores que facilitaban las operaciones, incluyendo figuras públicas.
Los “reclutadores” ofrecían falsas promesas de viajes recreativos con todos los gastos pagos, incluyendo traslados, alojamiento y viáticos, a personas con visa estadounidense vigente. Por cada persona captada recibían comisiones cercanas a US$ 7.000. Antes de viajar, algunas víctimas eran “entrenadas” en un espacio que simulaba un casino con mesas de baccarat y blackjack, donde recibían manuales e instructivos de juego.
Una vez en Estados Unidos, principalmente en Resorts World Las Vegas, las víctimas eran instadas a abrir cuentas bancarias y solicitar créditos de casino. Si ganaban, la mayor parte del dinero iba a la organización, que lo reinsertaba en Argentina con maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
En caso de perder, la deuda quedaba a nombre del jugador, lo que generó demandas legales masivas por millones de dólares.
Los allanamientos
La PFA realizó 30 allanamientos simultáneos en inmuebles de cinco barrios porteños y en localidades bonaerenses como Martínez, Olivos, Ituzaingó, Lomas de Zamora y Quilmes, además de Mar del Plata y Rosario. Como resultado, se identificó a 23 presuntos integrantes de la organización y otros 48 sujetos vinculados de diferentes maneras.
Se incautaron once vehículos, como camionetas, automóviles, motocicletas y hasta una ambulancia utilizada como fachada para trasladar dinero, junto con 53 teléfonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets, 8 computadoras de escritorio, 3 smartwatches, 10 pendrives, 1 tarjeta de memoria, 13 tarjetas SIM y un token bancario. Las autoridades registraron además el hallazgo de AR 47.425.590, US$ 518.735, EUR 7.975, LBS 460 y 540. También se secuestraron joyas y objetos de lujo.
