09/02/17 Los casinos filipinos en la mira de la Ley Antilavado Una comisión de la Cámara Legislativa inició el análisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.
30/01/17 Empresarios del juego implicados en malversación de fondos, en España La Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales cree que patronal y sindicatos del sector del juego no han hecho un buen uso del dinero concedido para realizar campañas.
07/12/16 Ex – interventor del IPLyC argentino, acusado de malversación Luis Alberto Peluso habría operado una mesa de dinero ilegal en el Casino de Puerto Madero, prestando efectivo a los jugadores.
28/09/16 El juego de Nicaragua contra el lavado de dinero Representantes de la Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuestas Autorizadas de Nicaragua (Ceija) se unen para combatir el lavado de activos.
06/06/16 Red de casinos clandestinos en Bolívar, Buenos Aires La Policía clausuró los locales después de una investigación de tres meses, y se llevaron decenas de computadoras, mesas de poker y dinero en efectivo.
04/04/16 Los casinos online, investigados por lavado de dinero a través del Banco de España En la misma investigación se analiza la financiación de yihadismo y los grandes grupos del crimen organizado.
26/01/16 Ascienden los informes sobre actividades dudosas en los casinos estadounidenses La American Gaming Association (AGA) emitió un alarmante comunicado relacionado al lavado de dinero y las regulaciones en el sector.
20/01/16 TTG, nuevo sistema de gestión de Ed Roberts La empresa planea reuniones informativas para aprovechar al 100 por ciento esta nueva tecnología; para adherirse, se debe comunicar a través del correo: [email protected]
18/01/16 Aumento en la alícuota de Ingresos Brutos en Buenos Aires, Argentina Nuevas modificaciones en el código fiscal y en la ley tarifaria afectarían directamente a las actividades relacionadas con comercialización de juegos de azar, a través de máquinas electrónicas de resolución...
08/01/16 En Perú, buscan evitar el lavado de dinero en la industria del juego Las apuestas que superen los 2.500 dólares tendrán que ser registradas.
