Crean una Superintendencia para controlar el juego en Panamá

Tras una reunión con GAFI, Panamá refuerza su lucha contra el lavado y crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Panamá.- El año pasado, Panamá había logrado reconocimiento por su desarrollo de políticas contra el lavado de activos. Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir al país en su lista. Así, Panamá volvió a figurar como país sospechoso y comenzó a tomar medidas para revertir la situación.
Entre estos cambios, esta semana se creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que controlará a empresas, profesionales y actividades considerados vulnerables al blanqueo de capitales. Como advirtieron desde el gobierno, los casinos y demás modalidades de juegos y apuestas se incluirán entre estos grupos.

Según estipularon, la Superintendencia reemplazará al organismo que actualmente controla las finanzas del sector, creado en 2015. Este ente dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, una de las condiciones de GAFI es que estos organismos “sean transformados en entidades autónomas para que puedan ejercer sus funciones con mayor libertad y transparencia efectiva”.

El rol de la nueva Superintendencia

Por ahora, la nueva organización reguladora atravesará un plazo para completar el cambio administrativo sin que se interrumpan las operaciones actuales. Luego, podrá comenzar a aplicar sanciones administrativas que pueden ir de US$5.000 a US$1 millón. 

Además, cobrará tasas por la labor de supervisión que ejerza conforme a una tabla que tiene que establecer la junta directiva. Por su parte, los Sujetos No Financieros deberán inscribirse en un listado de la Superintendencia una vez que entre en vigencia la nueva medida.

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