Analizan la reincorporación de Panamá a la lista de GAFI
GAFI incluiría en la lista gris a Panamá por no cumplir las recomendaciones del organismo sobre lavado de activos.
Panamá.- Hoy definirán la situación de Panamá respecto a su control sobre el lavado de activos. Como se anunció a mediados de mes, autoridades internacionales evalúan el control de Panamá sobre actividades económicas ilícitas. Finalmente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reveló que hoy anunciará su decisión.
Sin embargo, meses atrás, habían reconocido a Panamá por su buen trabajo sobre el lavado de activos. De todas formas, el país podría volver a entrar a la lista gris del GAFI después de la decisión que tomen hoy. La inclusión del país en la lista afectaría severamente a los bancos que tendrían que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo.
Por su parte, Antonio Alfaro, presidente Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (ASAJA), comentó: “Los sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos. Ya que en la revisión de más de 10.000 informes no se encontró falta alguna”.
Y luego, se quejó: “Parece que no hay un buen ambiente, como de costumbre. Lo que a otros países disculpan o piden corregir, cuando se trata de Panamá, lo consideran falta grave”.
Panamá y GAFI
En abril de este año, Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), aseguró que Panamá había tomado medidas contra el lavado. El ejecutivo enfatizó que “todos los países en la región han desarrollado mecanismos. Y la mejora es continua”.
Tal como recordó Melo, Panamá mejoró su marco legal con la Ley 23, “Antiblanqueo”. La normativa regula ciertas actividades no financieras entre las que figuran los casinos.
