Panamá rechaza su inclusión en la lista de GAFI
Funcionarios de Panamá rechazaron la inclusión del país a la lista de GAFI.
Panamá.- Este año, Panamá había logrado reconocimiento por su desarrollo de políticas contra el lavado de activos. Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir al país en su lista. Así, Panamá volvió a figurar como país sospechoso.
Por este motivo, funcionaros y expertos financieros rechazaron esta decisión. Según argumentan, el país venía trabajando fuertemente contra el lavado de activos. Además, consideran “injusta” la evaluación de GAFI de junio. Por su parte, el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, rechazó la medida de GAFI.
Panamá en la lista GAFI
La inclusión del país en la lista afectaría severamente a los bancos que tendrían que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo. Así, Antonio Alfaro, presidente Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (ASAJA), comentó: “Los sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos. Ya que en la revisión de más de 10.000 informes no se encontró falta alguna”.
Y luego, se quejó: “Parece que no hay un buen ambiente, como de costumbre. Lo que a otros países disculpan o piden corregir, cuando se trata de Panamá, lo consideran falta grave”.
