El gobierno peruano aprobó un plan contra el lavado de activos
El Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-21 fue aprobado la semana pasada.
Perú.- Alrededor del mundo, los gobiernos suelen mirar de reojo al sector del juego y a los casinos por sospechar de que puede ser una fuente de lavado de activos. Por eso, en Perú se aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a través del Decreto Supremo Nº 003-2018-JUS para fiscalizar, entre otros, al sector del azar.
“No cabe duda [de] que el cumplimiento de nuestras obligaciones para prevenir y combatir estos flagelo, sea como funcionarios, sujetos obligados o en nuestra condición de ciudadanos, impedirá que la delincuencia continúe utilizando el sistema formal para movilizar sus activos; pero ante todo contribuirá a crear una cultura de legalidad necesaria para fortalecer la estabilidad económica, política y social”, afirmó el viceministro de Justicia, Juan Falconí Gálvez.
El Plan está dividido en tres partes (prevención, detección e investigación, enjuiciamiento y represión) y pondrá el foco sobre el sistema financiero, casinos y máquinas tragamonedas, microfinancieras, empresas de seguros, abogados y contadores, corredores de seguros y notarios.
Si bien desde el sector siempre ha habido colaboración con las autoridades para verificar que la operatoria se da en forma legal y de acuerdo a las regulaciones locales, puede esperarse que, mientras rija el plan (hasta 2021), haya mayor control sobre las operaciones de la industria.
