Revelan un operativo contra el juego ilegal en Costa Rica
El Servicio Secreto de Estados Unidos desarticuló una operación ilegal de apuestas proveniente de Costa Rica.
Costa Rica.- Un sitio de apuestas sin licencia conocido como “PHH” (PremierPerHead.com) fue bloqueado en Costa Rica. El operativo surgió desde Estados Unidos, cuando el Servicio Secreto y el Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos comenzaron una investigación.
A partir de allí, revelaron las operaciones ilegales de una red acusada también de lavar dinero. El sitio web, según comentaron, proviene de Costa Rica. Y operaba con transferencias, Bitcoin, pagos en efectivo y demás formas de transacción.
Declaraciones
“Se alega que PPH ha permitido que los clientes de juegos hagan apuestas sobre eventos deportivos y otras apuestas a través del sitio web o por teléfono. PHH supuestamente también rastreó las ganancias y pérdidas de los clientes y mantuvo un saldo en dólares de las cuentas de clientes de las casas de apuestas”, informaron desde el Departamento de Justicia.
Y agregaron: “Identificar esquemas fraudulentos, incluidas las presuntas empresas de juegos de azar y lavado de dinero, sigue siendo una prioridad del Departamento de Justicia y de esta Oficina del Fiscal Federal”.
Medidas contra el juego en Costa Rica
La industria sufrió un leve revés en Costa Rica. Entidades financieras cerraron más de mil cuentas que no cumplieron con requisitos legales, incluyendo a empresas de juego. La decisión surge de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que requería un registro particular a nuevos regulados. Así, los casinos en Costa Rica que no cumplieron con los debidos requisitos quedaron sujetos a la sanción.
“Las entidades financieras deben establecer políticas y procedimientos para requerir a sus clientes que presenten una solicitud de inscripción ante la Sugef cuando sus actividades colidan con las dispuestas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley N°. 7786. Si detectan incumplimientos a estas políticas, deben valorar el cierre de la relación comercial”, aseveró el Superintendente.
Los nuevos supervisados son casinos físicos o virtuales, empresas emisoras de tarjetas de crédito, entre otros.
