“Panamá ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento contra el lavado de activos”
GAFI asegura que Panamá está trabajando contra el lavado, pero que necesita hacer más esfuerzo.
Panamá.- A mediados de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó a Panamá en su lista gris. Si bien destacan el trabajo realizado hasta el momento, GAFI volvió a pedir un poco de más esfuerzo al país.
Declaraciones
“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI, ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento. Sin embargo, debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para subsanar sus deficiencias estratégicas”, revela un documento de GAFI.
GAFI y Panamá
Este año, Panamá había logrado reconocimiento por su desarrollo de políticas contra el lavado de activos. Sin embargo, meses después volvió a figurar como país sospechoso de lavado. Por este motivo, funcionaros y expertos financieros rechazaron esta decisión. Según argumentan, el país venía trabajando fuertemente contra el lavado de activos. Además, consideran “injusta” la evaluación de GAFI de junio. Por su parte, el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, rechazó la medida de GAFI.
Panamá en la lista GAFI
La inclusión del país en la lista afectaría severamente a los bancos que tendrían que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo. Así, Antonio Alfaro, presidente Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (ASAJA), comentó: “Los sujetos no financieros mejores calificados en cumplimiento son los casinos. Ya que en la revisión de más de 10.000 informes no se encontró falta alguna”.
Y luego, se quejó: “Parece que no hay un buen ambiente, como de costumbre. Lo que a otros países disculpan o piden corregir, cuando se trata de Panamá, lo consideran falta grave”.
