Incluyen a Panamá en la lista por lavado de activos
Tal como lo insinuó en las últimas semanas, el GAFI incluyó a Panamá en su lista gris de sospechas por lavado de activos.
Panamá.- Luego de adelantarlo durante algunos días, el GAFI incluyó a Panamá en su lista gris por lavado de activos. El organismo internacional apuntó contra el país centroamericano, a pesar de haber reconocido su trabajo reciente.
Declaraciones
«A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI», indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.
«Actualmente, Panamá tiene 35 de 40 recomendaciones. Y eso significa que tenemos un cumplimiento del 87%», aseguró la ministra. Varela explicó también que los esfuerzos de Panamá no han sido «suficientes» para el GAFI y que el grupo recomendó nuevas acciones.
«Estoy orgullosa del trabajo que se ha hecho y creo que debemos insistir para completarlo», concluyó.
Panamá y GAFI
En abril de este año, Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), aseguró que Panamá había tomado medidas contra el lavado. El ejecutivo enfatizó que “todos los países en la región han desarrollado mecanismos. Y la mejora es continua”.
Tal como recordó Melo, Panamá mejoró su marco legal con la Ley 23, “Antiblanqueo”. La normativa regula ciertas actividades no financieras entre las que figuran los casinos.
