Colombia: Finalizó el diplomado para oficiales de cumplimiento organizado por Fecoljuegos

El diplomado “Sistema de administración basado en riesgos: estrategia para el fortalecimiento de los empresarios del sector de juegos de suerte y azar” organizado por Fecoljuegos y la Universidad EAN finalizó esta semana.

Colombia.- Con el objetivo de seguir profesionalizando al sector de los juegos de suerte y azar, Fecoljuegos organizó junto a la Universidad EAN, un diplomado destinado a oficiales de cumplimiento que se llamó: “Sistema de administración basado en riesgos: estrategia para el fortalecimiento de los empresarios del sector de juegos de suerte y azar”.

En el cierre del curso, el presidente de Fecoljuegos, Evert Montero Cárdenas, dijo que este es el inicio de una serie de jornadas académicas que se realizarán con el propósito de posicionar la industria: “Este diplomado va a ser muy importante para nuestro sector, las organizaciones que están al frente en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo están muy interesados en los procesos que están llevando este gremio.” 

Por otro lado, remarcó el papel fundamental que juegan los oficiales de cumplimiento, quienes cumplen un rol determinante en cuanto credibilidad, responsabilidad y posicionamiento de la actividad.

“Han sido 100 horas de trabajo, pero ha sido para enriquecimiento personal y para el sector, esperamos este sea el inicio de muchas otras jornadas educativas; esta industria está posicionándose en los lugares donde debe estar. Sin lugar a dudas vamos a seguir avanzando”, finalizó Montero Cárdenas.

Por su parte Antonio Gómez, coordinador académico del diplomado, dijo que este programa representó un reto muy importante: “Cada vez son más las organizaciones que están buscando la forma de permear al sistema de actividades ilícitas que de no tener cuidado en nuestras organizaciones va a derivar en riesgos como sociedad frente a los cuales nos debemos proteger”, aseguró.

Por otro lado, Gómez agregó: “Estamos finalizando un proceso exitoso que nos deja con la tarea de continuar mejorando, garantizando el mejor compromiso para responder a estos nuevos retos. Los resultados saltan a la vista”.

El motor de la iniciativa es minimizar los riesgos en las organizaciones dentro de un marco jurídico nacional e internacional ante el riesgo a las que se pueden ver expuestas a delitos como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

El sistema de este diplomado se diseñó por etapas con el fin de mantener una sólida línea de trabajo que permitiera la anticipación de contingencias que se podrían materializar en riesgos para las organizaciones que pueden ser foco de la delincuencia para estos propósitos. 

Las etapas se definieron desde la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, etapas que se soportan en ocho elementos a saber: políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información y capacitación.

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