ALEA presenta un seminario sobre prevención de lavado y la implementación de la nueva resolución de la UIF
El evento se llevará a cabo el jueves 11 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Argentina.- La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) invita a participar del Seminario de Prevención de Lavado: «Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF. Herramientas conceptuales y prácticas», que se realizará el día jueves 11 de abril, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El seminario está dirigido a Oficiales de Cumplimiento e integrantes de equipos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), sujetos obligados del sector de juegos de azar de Argentina.
Según informaron los organizadores, el objetivo del encuentro es brindar herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, unificar criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de tecnologías a los procesos de prevención en la materia.
Los participantes compartirán junto a especialistas, integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA y funcionarios de la UIF, una jornada de capacitación, con disertaciones y un taller acerca de:
- Los fundamentos para el cumplimiento de la normativa en el sector de juegos de azar. El rol del oficial de cumplimiento, procesos de gestión y tecnología.
- El proceso de evaluación de GAFI en Argentina marzo 2023/2024.
- Nuevos aspectos de la Resolución UIF 194/23.
- De lo físico a lo online: acciones para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en plataformas de juego autorizadas y legales.
- Taller con los aspectos prácticos para la implementación de los documentos y herramientas exigidos en la normativa actual.
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El lugar elegido para el seminario es el Salón Olimpo, del Savoy Hotel Buenos Aires, ubicado Av. Callao 181, CABA. La jornada se extenderá entre las 9 y las 18 h del 11 de abril.
Asimismo, desde ALEA también informaron que los cupos son limitados y el costo de inscripción es de AR$70.000, por persona (Más de un inscripto, uno sin cargo) para miembros de ALEA, AR$70.000 para miembros adherentes y AR$100.000 por persona para aquellas personas que no sean miembros de ALEA.
Los miembros de la asociación tendrán beneficios extra como acceder a uno, dos o cinco inscriptos sin cargo, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan (inicial, superior, premium).
La inscripción incluye la participación en el seminario, material de trabajo, coffee break y lunch.
