Afectarían a Panamá a una lista por lavado de activos
El GAFI incluiría en la lista gris a Panamá por no cumplir las recomendaciones del organismo sobre lavado de activos.
Panamá.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunciará su nueva lista gris e incluiría a Panamá. Meses después de que lo reconocieran por su buen trabajo sobre el lavado de activos, vuelve a llamar la atención.
La inclusión del país en la lista afectaría severamente a los bancos que tendrían que cerrar sucursales en Estados Unidos y otras partes del mundo.
En tanto, el supuesto incumplimiento surge de los sectores llamados no financieros. Entre ellos, se encuentran los casinos, bienes y raíces, Zona Libre de Colón, construcción y otros.
Además, el GAFI alertó sobre el manejo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en los últimos años. Así, Panamá y el lavado de activos vuelven a ser el foco de atención para los organismos internacionales.
El reconocimiento previo
Según Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), han tomado medidas al respecto. El ejecutivo enfatizó que «todos los países en la región han desarrollado mecanismos y que la mejora es continua». Así había reconocido el trabajo de Panamá sobre el lavado de activos, algo que ahora se revierte.
Tal como recordó Melo, Panamá mejoró su marco legal con la Ley 23, “Antiblanqueo». La normativa regula ciertas actividades no financieras entre las que figuran los casinos. Además, actúa sobre inmobiliarias, zonas libres o bufetes. Asimismo, recordó la reciente aprobación de la Ley 591. Esta eleva la evasión fiscal a delito penal y su precedente a la actividad de blanqueo de capitales.
Los avances en Costa Rica
Según le reconoció el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las autoridades adaptaron según las recomendaciones del organismo los sistemas de prevención de lavado en Costa Rica, mejorando considerablemente.
Según el GAFI, durante febrero las autoridades cumplieron con 35 de las 40 recomendaciones técnicas del organismo contra el lavado en Costa Rica, que viene reforzándose contra esta actividad. Explicaron que aprobaron en un 100% 17 de ellas, mientras que otras 18 calificaron como “mayoritariamente cumplidas”, y solo reprobó cinco.
La entidad había dado una calificación de 55% en 2015 sobre la prevención de lavado en Costa Rica, pero los nuevos datos la elevan notablemente hasta un 83%.
