Costa Rica se refuerza contra el lavado de activos
El regulador de entidades financieras recordó que los casinos tienen seis meses para inscribirse y evitar el eventual cierre de cuentas bancarias.
Costa Rica.- La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de Costa Rica recordó al sector de los casinos (al igual que a otros) que, a partir del primero de enero, comenzó a correr el plazo de seis meses para que se registren en la entidad. En caso de que no lo hicieran, la SUGEF podría proceder a realizar cierres de cuentas bancarias por no contar con la información requerida.
“Quienes no realicen el respectivo registro se verán privados de contar con los servicios de las instituciones del sistema financiero nacional, por lo que es preferible evitar este tipo de inconvenientes”, indicó el superintendente de SUGEF, Bernardo Alfaro. Para hacerlo, deberán contar con el certificado de firma digital e ingresar en el sitio de la entidad para completar el trámite.
Además, Alfaro agregó que sería conveniente que se respetara el calendario de inscripciones para que se evitara cualquier tipo de inconveniente y la entidad pueda realizar el proceso de forma paulatina. En ese sentido, recordó que la prioridad para la inscripción de casinos físicos o virtuales (que operen desde Costa Rica) está fijada para marzo.
La medida surge de una evaluación realizada en julio del 2015, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a Costa Rica y encontró debilidades en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en algunas distintas económicas que el organismo considera vulnerables, entre las que se incluyó a la industria casinera.
En 2017, Costa Rica aprobó la Ley N°9449 que modifica, entre otras cosas, la normativa sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Así, se le adjudicó a la SUGEF la obligación de regular y supervisar las actividades y profesiones que se consideran vulnerables según el GAFI.
