UAF y SCJ: acuerdo para prevenir lavado de activos
Autoridades de Chile ponen el foco sobre procedimientos administrativos que permitan detectar y sancionar ilícitos en casinos.
Chile.- Este jueves 19 de agosto, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la titular de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), Vivien Villagrán, firmaron un convenio de colaboración. Buscan trabajar sobre prácticas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la industria de casinos en Chile.
A través del nuevo convenio, que actualiza el suscrito en noviembre de 2009, se consolida la coordinación entre ambas entidades para diferentes actividades. Entre ellas se listan las actividades de verificación del cumplimiento normativo (leyes N°19.913 y N°19.995) y reglamentario (Circulares UAF y SCJ). A su vez, se refuerza el intercambio de información relativa a procedimientos administrativos sancionatorios que se inicien a los casinos de juego.
Asimismo, según se informó, el acuerdo permite ejecutar programas específicos de fiscalización a las entidades en actual operación en el país; desarrollar capacitaciones a funcionarios de la UAF y de la SCJ en materias de interés común, y realizar diversas actividades de difusión.
Vea también: Advierten de los riesgos de lavado en los juegos de azar
“Los casinos de juego son uno de los actores del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, y como tales deben implementar políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones sospechosas relacionadas con ambos delitos”, explicó Javier Cruz, director de la UAF.
Y añadió: “Para ello no solo deben conocer los riesgos a los que se exponen, sino también las señales de alerta a las que deben estar atentos para no ser mal utilizados para la comisión de actos ilícitos”.
Por su parte, la superintendenta Vivien Villagrán valoró la actualización del convenio: «Los estándares internacionales nos exigen afianzar la coordinación interinstitucional para poder proteger a la economía y al país de los graves daños que provocan los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Vea también: Casinos chilenos aportaron US$1,76 millones en junio
En ese contexto, se espera que el presente convenio permita a la SCJ concretar los compromisos asumidos en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para prevenir y combatir dichos ilícitos. Entre los que destacan la actualización de la normativa y la supervisión con enfoque basado en riesgos.
