Advierten de los riesgos de lavado en los juegos de azar
El grupo Gafilat evaluará los avances en lavado de dinero en Paraguay, donde advierten que el juego es un factor de riesgo en la prevención.
Paraguay.- Mientras se espera la llegada del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para evaluar los avances en materia de prevención del lavado de dinero, en Paraguay especialistas advierten que los juegos de azar son un factor de riesgo.
Así lo dijo el abogado Ricardo Preda, de la firma Preda & Asociados, en diálogo con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM de Paraguay: “Un sujeto va al Banco para depositar el dinero y cuando se le pregunta dice que lo ganó en un juego de azar, teniendo un origen justificado por lo que dan el ok. Eso es una simulación del origen, que es una de las conductas típicas del delito del lavado de dinero”, advirtió.
Aseguró que son varios los bancos que niegan la apertura de cuentas a personas que tienen fondos y que fueron ganados a través de dichos juegos o de apuestas, pero subrayó que no se puede «satanizar» a los fondos provenientes del juego de azar, porque es una actividad legal. Reclamó en cambio, mayores controles.
Según Preda, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) interviene sobre la base de reportes de operaciones sospechosas que recibe por parte de las entidades financieras. Esos datos deben ser filtrados y analizados a profundidad.
Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, visitarán Paraguay en abril.
El objetivo es medir cómo funciona el sistema de persecución penal y de sanciones, además del sistema de prevención del país, con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
