Prevención de lavado de activos: la Caja Social de Santiago del Estero capacitó a agentes y funcionarios
El ente regulador del juego santiagueño realizó la 3° jornada de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo.
Argentina.- Como parte del proceso de formación permanente de sus agentes y funcionarios, la Caja Social de Santiago del Estero realizó las 3º Jornadas de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se desarrolló en el SUM del Complejo “Juan Felipe lbarra” de la capital provincial, destinadas a agencias oficiales de Tómbola, agentes oficiales de juegos de azar, empleados de la institución y operadores de juegos de azar.
El subsecretario de Economía, Ricardo Matías Abdala, a cargo de la Caja Social de Santiago del Estero, en cumplimiento de las políticas adoptadas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que desarrolla la entidad, organizó estas jornadas denominadas “Nuevos paradigmas, enfoque basado en riesgo y Resolución Nº 194/2023”, con el fin de brindar las herramientas necesarias que permitan el fortalecimiento de los sistemas de prevención.
La disertación estuvo a cargo del Oficial de Cumplimiento de la Caja Social ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Dr. Jesús Mariano Silva, gerente de Administración de la Institución y que integra a nivel nacional la Unidad Coordinadora de Prevención y Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
Silva estuvo acompañado por personal especializado de la institución, teniendo como principal temática los siguientes puntos: “¿Qué es el lavado de activos y financiamiento al terrorismo? *Resolución 194/2023: Un cambio de paradigma. Políticas y procedimientos adoptados por la Caja Social”; “Nueva visión del concepto de cliente. Perfil transaccional. Debida diligencia. Código de conducta”; “Sistema basado en el riesgo. Factores de riesgo de la Caja Social. Análisis y evaluación de riesgo de sistemas de alertas”.
La Caja Social de Santiago del Estero, en su calidad de persona jurídica que explota juegos de azar, se encuentra incluida como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que se encarga de analizar y controlar el cumplimiento de la normativa en la materia.
Capacitación de LOTBA en Jujuy
A fines de noviembre, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) capacitó al personal jerárquico y general del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy) con el objetivo de fortalecer el conocimiento y las buenas prácticas en materia de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo.
El equipo técnico de Lotería de la Ciudad que participó de estas jornadas estuvo conformado por el Director y Oficial de Cumplimiento, Ezequiel Domínguez, la Titular de la Unidad de PLA/FT, Carolina Galtieri, el Gerente de Modernización y Tecnologías de la Información, Sebastián Vivot y la asesora legal de la Unidad de PLA/FT, Carla Ferreyra.
Durante estos encuentros, se compartió el trabajo que se viene realizando de manera continua en materia de identificación y mitigación de riesgos, la implementación de herramientas tecnológicas de avanzada y los entrenamientos al personal y la red de ventas. Además, se hizo referencia a las relaciones institucionales con la Unidad de Información Financiera y la colaboración con las distintas loterías del país y de Iberoamérica a través de ALEA y Cibelae.
