Panamá, contra el lavado de activos

Panamá lucha contra el lavado de activos.
Panamá lucha contra el lavado de activos.

La APEDE de Panamá busca colaborar en la lucha contra el lavado de activos y realizará un congreso para orientar a Sujetos Obligados No Financieros.

Panamá.- Luego de reunirse con el GAFI, las autoridades de Panamá buscan prevenir el lavado de activos. Por eso, varios actores se han involucrado en una lucha por ofrecer mayor transparencia al mercado local.

En ese sentido, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) tomó  cartas en el asunto. En pos de contribuir, organizará el Primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros. Involucra la orientación de actividades que son supervisadas por las medidas antiblanqueo de capitales que Panamá. El congreso será el 17 y 18 de junio en la capital panameña. 

Eleta de Brenes, presidenta de la APEDE, habló sobre los Sujetos Obligados No Financieros (que incluye al juego).

“Sabemos que todos los esfuerzos que hagamos deben llevarnos a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales. Así lograremos una economía competitiva, un buen clima y seguridad a la inversión.  Asimismo, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y la reputación de nuestra plataforma de servicios internacionales y financieros”, destacó.

La nueva Superintendencia

El año pasado, Panamá había logrado reconocimiento por su desarrollo de políticas contra el lavado de activos. Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir al país en su lista. Así, Panamá volvió a figurar como país sospechoso y comenzó a tomar medidas para revertir la situación.
Entre estos cambios, esta semana se creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que controlará a empresas, profesionales y actividades considerados vulnerables al blanqueo de capitales. Como advirtieron desde el gobierno, los casinos y demás modalidades de juegos y apuestas se incluirán entre estos grupos.

Según estipularon, la Superintendencia reemplazará al organismo que actualmente controla las finanzas del sector, creado en 2015. Este ente dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, una de las condiciones de GAFI es que estos organismos “sean transformados en entidades autónomas para que puedan ejercer sus funciones con mayor libertad y transparencia efectiva”.

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