Nueva capacitación sobre prevención de lavado de activos en Córdoba
La Lotería de Córdoba encabezó la iniciativa en el Casino Carlos Paz.
Argentina.- El Departamento de Prevención de Lavado de Activos de Lotería de Córdoba junto al gerente del Casino Villa Carlos Paz encabezaron una capacitación en las instalaciones de la sala de entretenimientos del principal destino turístico de la provincia.
Con el objetivo de realizar un taller netamente práctico, se abordaron aspectos del procedimiento que se lleva a cabo en cumplimiento de las normas del Sistema de Prevención de LA/FT en Casinos.
La jornada de capacitación contó con la participación de una veintena de agentes que se desempeñan en las jefaturas de la sala de juegos, caja pública, monitoreo y gerencia.
Con una dinámica interactiva, se desarrolló esta productiva capacitación donde los participantes pudieron también exponer sus inquietudes y planteos de casos prácticos, demostrando interés y compromiso en el cumplimiento de la normativa antilavado, cuestiones de interés primordial en la política preventiva impulsada fuertemente por el Directorio de la institución.
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La lucha nacional contra el lavado de activos
En mayo se llevará a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esto en mente, el mes pasado, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA participaron de una reunión preparatoria organizada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, destacó la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores y detalló que “la evaluación abarcará dos aspectos: el cumplimiento técnico y la efectividad”, y recordó que el equipo evaluador tendrá “reuniones in situ tanto con el sector público como con el privado”.
Sobre el cumplimiento técnico, Otero explicó que se evaluará si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema PLA/FT de nuestro país. Para el componente de efectividad, expresó que se valora si los sistemas preventivos están funcionando y en qué medida el país alcanza los resultados inmediatos. “Se evalúa al país y no a un gobierno, ni a una gestión“, concluyó.
