La Lotería de Córdoba implementa el «Código de conducta» en cumplimiento de la normativa de la UIF
El código se aplica a todos los colaboradores, agentes, personal jerárquico, directivos y partes interesadas involucradas en las operaciones comerciales de la lotería.
Argentina.- La Lotería de Córdoba empezó a implementar un nuevo código de conducta que establece los principios éticos y las pautas de comportamiento que rigen las operaciones de la entidad como empresa exploradora de juegos de azar, en cumplimiento con la Resolución 194/23 de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina.
Desde la lotería provincial explicaron que este código se aplica a todos los colaboradores, agentes, personal jerárquico, directivos y partes interesadas involucradas en sus operaciones comerciales.
El referenciado establece directrices claras que regirán las operaciones comerciales, comprometiéndose a mantener un alto nivel de transparencia, garantizando registros precisos de las transacciones con especial énfasis en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, implementando controles rigurosos que implican una debida diligencia, respetando medidas de seguridad que protejan los datos personales y financieros, asegurando la confidencialidad de la información.
Para garantizar la efectividad del nuevo código, se ejecutarán capacitaciones periódicas, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento normativo en todos los niveles organizacionales.
“Con esta iniciativa, Lotería de la Provincia de Córdoba reafirma su compromiso con la ética empresarial y la integridad en el Sector de Juegos de Azar, buscando construir un ambiente transparente y responsable”, aseguraron desde la entidad.
El código completo se puede encontrar aquí.
Iniciativas en el resto del país
El mes pasado, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC Buenos Aires), Gonzalo Atanasof; junto a la Oficial de Cumplimiento de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos del Organismos, Mariana Uría; presentaron el Código de Conducta de la Lotería de Buenos Aires.
Allí se establecen las pautas de comportamiento profesional y personal que los agentes, funcionarios, empleados y personal jerárquico deberán respetar para dar cumplimiento a la normativa vigente administrativa de la UIF (Unidad de Información Financiera), del BCRA y de la propia legislación penal referida al lavado de activos.
“Como todo organismo estatal, tenemos una responsabilidad especial frente a la ciudadanía y debemos actuar con integridad y transparencia”, afirmó Atanasof y agregó: “con este Código, generamos las pautas de comportamiento profesional y personal que todos los que pertenecemos al Instituto tenemos que respetar”.
La semana pasada, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza) compartió las nuevas obligaciones impuestas en las normativas de aplicación respecto a la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que rigen a partir del 2 de enero de 2025, en virtud de dar cumplimiento a la Resolución UIF 194/2023 – 243/2023.
