Españoles denuncian suplantación de identidad tras recibir multas de la Hacienda por apuestas que no hicieron
Las víctimas solo descubren el fraude cuando Hacienda les exige tributar por un dinero que nunca recibieron.
España.- Se detectó una nueva estafa de suplantación identidad en España luego de que miles de personas recibieran multas de la Hacienda por apuestas online que nunca hicieron. Las víctimas solo registran el delito una vez que la entidad tributaria les exige las ganancias de premios que realmente nunca obtuvieron.
Aprovechándose de bases filtradas y redes abiertas que proporcionan datos personales sensibles, los estafadores abren cuentas en plataformas de apuestas online a nombre de sus víctimas, simulan grandes ganancias y desvían el dinero a cuentas de terceros, evadiendo la responsabilidad fiscal.
Esta problemática no es una práctica nueva. Solamente en 2024, se realizaron 7.700 denuncias al Ministerio de Consumo por robo de datos y personificación en relación a juegos de azar online. Especificamente, estos delitos están estrechamente relacionados con apuestas deportivas.
«La sorpresa es doble, primero, ver que alguien ha usado tus datos; y segundo, que Hacienda te exige pagar impuestos por dinero que nunca has recibido», señala Carlos Moraleda, uno de los afectados que denunció su caso ante la Policía Nacional y fue publicado por el medio La Sexta. En su caso, debía pagar 700 euros por unas supuestas ganancias de 3.000 euros en casas de apuestas en 2023.
En el caso de ser víctima de una estafa, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) recomienda denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad, pedir un certificado de actividad a las plataformas de juego, solicitar el cierre de las cuentas fraudulentas y enviar toda la documentación a la Agencia Tributaria.
Sin embargo, desde las mismas autoridades se reconoce un flagelo en la cadena de verificación que lleva a estas deficiencias de seguridad, ya que la normativa actual no obliga a que el método de cobro sea personal y nominativo. Además, es muy difícil controlar los sitios que facilitan estos datos a los delincuentes, ya que muchas veces provienen de bases de datos filtradas y vendidas por databrokers.
En febrero, la DGOJ se reunió con los operadores de juego autorizados para presentar las conclusiones del estudio sobre el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), una iniciativa puesta en marcha en abril de 2024 en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“El protocolo nació como una herramienta para asistir a aquellos contribuyentes cuya identidad ha sido utilizada sin su consentimiento para ocultar ganancias en el juego online y evadir el pago de impuestos”, explicaron desde la DGOJ.
