España: desarticulan una organización que suplantaba identidades para crear cuentas falsas de juego online
La organización defraudó a la Hacienda Pública por más de €950.000. Se identificaron más de 260 víctimas en la investigación.
España.- Días después de conocida la detención de un grupo de siete personas, acusado de introducir billetes falsos de €500 en establecimientos de juegos de azar en Marbella, la Policía Nacional dio a conocer ahora un nuevo operativo.
Según se informó, se desarticuló una organización dedicada a crear cuentas falsas de juego online, mediante las cuales se burlaban los límites de las casas de apuestas. Más de 40 personas relacionadas con la organización fueron investigadas. Además, se identificaron a más de 260 víctimas, cuyas identidades fueron suplantadas en apuestas.
En concreto, los agentes, localizaron y analizaron cerca de 1.000 cuentas bancarias con unos ingresos totales de más de Є7.760.000, y estiman que se habría defraudado a la Hacienda Pública más de Є950.000.
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Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación contra el blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa y usurpación de estado civil. La denominada operación Pippen, coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada, derivó en la detención en Madrid del presunto líder de la organización.
Punto de arranque: la Operación Jordan
Esta investigación es la continuación de la Operación Jordan que, desarrollada en marzo del 2022, permitió desarticular una organización criminal. Presuntamente, la misma había “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada, cambiando la domiciliación de nóminas y derivando el pago a cuentas abiertas con documentación falsificada.
En ese momento, se arrestaron a ocho personas, por la presunta estafa de unos Є53.000, y se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Madrid. Allí se intervinieron cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de Є450.000, alrededor de 50 dispositivos informáticos, Є70.000 en metálico y unas 400 tarjetas.
La Operación Pippen, en detalle
Con la Operación Pippen se continuó la investigación gracias al análisis de la documentación, tanto física como digital, y de la información obtenida en la Operación Jordan, respecto a delitos de blanqueo de capitales, presentación de documentación falsa, estafa y usurpación de estado civil.
Una vez analizada dicha documentación, entre la que destacaron más 300 tarjetas de crédito, y la localización de cerca de 1.000 cuentas bancarias utilizadas por el principal investigado, se detectaron nuevos hechos delictivos que, utilizando dichas cuentas abiertas a nombre de terceros, conformaban una estructura financiera compleja. Su finalidad era la ocultación del origen y destino de los fondos investigados transferidos y que, además, era receptoras del dinero procedente de los delitos investigados en la primera operación.
Los agentes investigaron el uso indebido de los datos de identidad de multitud de personas, la mayoría de ellas repartidas por toda la geografía española e incluso algunas de otros países, para registrarse en conocidas casas de apuestas online consiguiendo bonos de bienvenida para, posteriormente, vender y utilizar dichas cuentas de juego registradas para realizar apuestas burlando los límites de las casas de apuestas deportivas, y así consiguiendo grandes beneficios que posteriormente han de tributar las personas suplantadas.
