El IPLyC Misiones refuerza su compromiso con la prevención del lavado de activos
El ente regulador del juego misionero realizó su capacitación anual para prevenir el lavado de activos en la provincia.
Argentina.- La semana pasada, se realizó en la Sala de Sorteos del el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC Misiones) la capacitación anual en materia de Prevención de Lavado de Activos para el personal de la institución.
En esta ocasión, el trabajo se enfocó en las nuevas herramientas de identificación de clientes aplicadas a las tecnologías emergentes. Para ello, la capacitación contó con la participación de la contadora Anika Sosa y el contador Federico Pipet, ambos expertos en el rubro, quienes compartieron conocimientos y experiencias.
Desde el instituto aseguraron que este encuentro “fue fundamental y refleja el compromiso que tiene la Lotería de Misiones en el trabajo para la prevención de lavado de activos para garantizar transparencia, seguridad y ética en todos los procesos de trabajo”.
Compromiso de ALEA
Con el objetivo de implementar actividades de complementación e intercambio académico, la Unidad de Información Financiera (UIF) suscribió un convenio marco de cooperación con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
Ante representantes de loterías de 20 jurisdicciones, reunidas en la Ciudad de Buenos Aires, Santiago González Rodríguez, vicepresidente de la UIF, e Ida Magdalena López, presidenta de ALEA, firmaron la semana pasada un acuerdo de cooperación mutua para impulsar actividades de formación en prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
En señal del fortalecimiento de la alianza entre UIF y ALEA se dictarán conferencias y se implementarán distintas actividades a fin de llevar a cabo investigaciones para obtener datos desde donde diseñar nuevas acciones en materia de prevención LA/FT/FP. Además, se realizarán en forma conjunta estudios y propuestas académicas en la temática y se promoverá el registro de estadías de profesores y docentes.
Además, autoridades de la UIF y de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) mantuvieron este mes una reunión a fin de consolidar el trabajo en conjunto en relación al compromiso asumido en materia de prevención de lavado a partir del cual dieron inicio a una serie de acciones para garantizar que el juego sea “transparente, seguro y responsable”.
