La presidenta de México reclama que se actualice la regulación para la operación de casinos digitales
Claudia Sheinbaum impulsará una reforma legal para regular las plataformas online de apuestas.
México.- Luego de que se conociera una investigación de la Secretaría de Hacienda que detectó 13 casinos con operaciones presuntamente irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas
Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria reconoció que el marco legal vigente es insuficiente frente al auge de los casinos en línea, que han crecido sin una regulación acorde a su expansión.
En ese sentido, declaró: “Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales”.
Es por eso que Sheinbaum efantizó que tienen que actualizar la regularización para los casinos digitales ya que cuando se hizo la ley no existía esta manera de apostar, advirtiendo que el vacío legal legal facilita su uso para esquemas financieros ilícitos.
La investigación
Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, informó que, como resultado de una investigación que lleva varios meses, logró identificar a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. En ese sentido, explicaron que, por su alto riesgo financiero, fueron bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la «dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema» financiero mexicano e internacional.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero”, aseguraron desde el organismo.
