El Casino Normandie ocultaba ganancias para evadir impuestos en California
Es uno de los salones de juego más antiguos de su región y deberá pagar 2.4 millones de dólares después de haberse declarado culpable.
Estados Unidos.- El casino Normandie de Gardena es uno de los más antiguos del Sur de California, y pagará 2.4 millones de dólares, después de haberse declarado culpable en una corte federal, por ayudar a que algunos apostadores evadieran el pago de impuestos ocultando sus jugosas ganancias y por violar la Ley de Secreto Bancario.
La acusación federal alega que el casino Normandie, que opera desde la década de 1940, omitió deliberadamente registrar y reportar una serie de transacciones en efectivo a gran escala en 2013. El casino, citan los fiscales federales, no registró la información de identidad de un jugador que ganó más de un millón de dólares en solo seis meses. La ley federal exige a estos negocios mantener los datos personales (nombre, dirección, número de seguro social e información de contribuyente) de quienes ganan más de 10 mil dólares en un período de 24 horas, para evitar el lavado de dinero.
El personal del establecimiento ayudó a que sus apostadores más valiosos ocultaran sus ganancias mediante la fragmentación de grandes transacciones en cantidades menores o haciendo una lista de “promotores de juegos independientes” en vez de usar los nombres reales de los jugadores. Además, el casino fue acusado de no examinar las transacciones en efectivo que aparentaban lavado de dinero.
Recientemente, Normandie Club, la asociación que opera al casino Normandie, aceptó declararse culpable de dos delitos graves: fallar en mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero y conspirar para evitar la presentación de informes al gobierno de grandes cantidades de efectivo de sus apostadores.
Bajo el acuerdo de culpabilidad, el casino aceptó pagar una multa de medio millón de dólares por cada uno de los cargos en su contra y 1.4 millones al gobierno federal como castigo por no conservar los reportes y datos de sus clientes. En total desembolsará 2.4 millones por sus faltas. Los fiscales habían notificado al casino, en agosto de 2014, que lo estaban investigando.
