Autoridades de Paraíba embargan más de US$19m en una operación contra las apuestas ilegales
Una acción conjunta entre la Fiscalía, la Policía Civil y organismos reguladores federales desarticuló una red de plataformas de apuestas clandestinas.
Brasil.- La Fiscalía de Gaeco, la Policía Civil, la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) y la Lotería del Estado de Paraíba (Lotep) ejecutaron este miércoles una operación conjunta contra las organizaciones dedicadas a la explotación clandestina de apuestas de cuota fija en el estado.
La investigación permitió identificar una estructura empresarial creada específicamente para operar plataformas de apuestas sin ningún tipo de habilitación, sin la autorización de la SPA/MF ni la acreditación de la Lotep exigidas por la legislación federal del sector.
El operativo se llevó adelante en cumplimiento de una orden del Primer Tribunal Regional de Garantías de la Corte de Justicia del Estado, que autorizó el embargo de bienes por más de R$ 100 m (US$ 19.4 m) con el fin de interrumpir la actividad ilícita y garantizar la reparación de los daños causados.
De acuerdo con las pruebas, el grupo investigado utilizó decenas de personas físicas y jurídicas vinculadas entre sí para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. El esquema combinaba empresas fantasma, capitales sociales incompatibles con la realidad económica de los socios, sedes ficticias y una estructura operativa prácticamente inexistente, junto con una red de intermediarios financieros utilizada para mover fondos, ocultar activos y distribuir las ganancias.
También se identificaron dominios electrónicos irregulares y estructuras corporativas apócrifas, pensadas para dificultar la supervisión regulatoria y el seguimiento de los flujos financieros.
Entre los delitos detectados figuran la operación ilegal de lotería, la organización criminal, el lavado de activos y el fraude electrónico contra los consumidores, realizado a través de la retención ilegal de fondos, el bloqueo arbitrario de cuentas, la falta de pago de premios y el uso de plataformas digitales diseñadas para impedir la identificación de los verdaderos responsables de la actividad ilícita.
La Justicia dispuso el congelamiento de R$ 101.990.000 (US$ 19.8 m) en activos financieros, incluidos criptoactivos, además de restricciones sobre bienes.
Las autoridades presentaron el operativo como un nuevo modelo de actuación contra las apuestas ilegales, resultado de la articulación entre organismos de investigación, fiscalía y entes reguladores. El intercambio de información estratégica, datos regulatorios y análisis financieros entre Gaeco, Draco, SPA/MF y Lotep permitió reconstruir el funcionamiento de la organización y su cadena de transferencia de activos.
La causa continúa bajo secreto judicial, por lo que no se divulgará nueva información hasta que pueda hacerse sin comprometer la eficacia de la investigación.
