Salta: La Justicia desestimó la denuncia de lavado de dinero en contra de Enjasa
El fuero federal de Salta señaló que no existen indicios suficientes para comenzar una investigación. La justicia se expidió luego del fallo del Ciadi.
Argentina.- La Justicia Federal de la provincia de Salta desestimó la denuncia que promovió el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2013 contra Enjasa, por supuesto lavado de dinero, y ordenó el archivo de las actuaciones al no poder determinar la existencia del ilícito que se atribuyó a Casinos Austria hace ocho años para quitarle la licencia de los juegos de azar.
El tardío fallo llegó luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinase que la revocación de la licencia de Enjasa fue un acto «abusivo y arbitrario» con el que Casinos Austria sufrió una «expropiación ilegal», por lo que condenó a Argentina a indemnizar al grupo empresario austríaco con una suma que asciende hoy a US$36m, con intereses, costas y honorarios.
El fallo fue firmado por la jueza federal Mariela Alejandra Giménez el pasado 7 de noviembre, dos días después de que el Ciadi emitiera su laudo.
Según cuenta el medio local El Tribuno, la resolución de la magistrada, que se notificó el pasado viernes 12, reseña que la denuncia presentada por Sergio Mendoza, un exfuncionario muy cercano a Facundo Urtubey, recayó inicialmente en el Juzgado de Garantías 8 de Salta, que se declaró incompetente para intervenir en las actuaciones en virtud de la materia federal del delito adjudicado a Casinos Austria.
En el fallo, la jueza remarcó que «en el lavado de dinero se habla de tres etapas: la colocación, la decantación o estratificación, y por último la integración en la cual se incorpora el dinero formalmente al circuito económico aparentando ser de origen legal». La magistrada, al igual que la Fiscalía que intervino, concluyó que «ninguno de esos aspectos ha podido identificarse y comprobarse», por lo cual se ordenó el archivo de las actuaciones, «toda vez que no existen indicios suficientes para comenzar una investigación«.
Ver también: El exgerente de Enjasa dijo que hubo abuso del Estado al revocar la licencia
