México: denuncian a empresa de apuestas por fraude a 40 mil personas

Yox Holding, dedicada al trading deportivo, habría estafado a sus clientes por más de USD 5,8m.

México.- Yox Holding, empresa de apuestas e inversiones, fue denunciada por la defraudación de 40 mil personas, entre ellas funcionarios públicos, por un monto superior a los MX$ 100m (USD 5,8m). La demanda fue presentada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el Despacho Regino Abogados.

El abogado Adrián Regino informó que se solicitó se emita una ficha migratoria y/o en su caso una ficha roja, en caso de que salga del país, contra el fundador de la compañía, Carlos Lazo, para que sea detenido y se embarguen las cuentas bancaria de la empresa a fin de que responda ante sus acreedores.

Dicha persona habría utilizado un famoso esquema de defraudación, que se le denomina esquema Ponzi, siendo más de 40 mil personas a nivel nacional quienes habrían sido estafadas, por un monto de más de MX$ 100m, a través se un sistema de apuestas, ofreciéndoles rendimientos de alrededor del 3 y 4 por ciento mensual.

La denuncia indica que muchas familias habrían perdido su patrimonio al invertir entre MX$ 1m (USD 580.000) hasta MX$ 20m (USD 1,1m), sin embargo, “hemos tenido acercamientos para poder saber dónde se puede encontrar, pero es importante que las fiscalías, en especial la de la Ciudad de México, realice una investigación eficiente para dar con él”, enfatizó el abogado.

Según la fiscalía del Estado de Jalisco, el monto de la estafa podría ser cuatro veces superior. De acuerdo a lo que informaron a medios mexicanos, en sus oficinas constan 593 carpetas de investigación que involucran a Yox Holding, las cuales, llevarían el valor total del fraude a los MX$ 439m (USD 25m).

Yox Holding, parte del conglomerado XOY, dirigido por el empresario venezolano Carlos Lazo, opera bajo un modelo de análisis de datos deportivos para sus actividades de apuestas.

A su vez, integra diversas marcas como Upick Data, Chihuahua FC (fútbol), Libertadores de Querétaro (baloncesto), Generales de Durango (béisbol), la marca de tequila Híjole, la inmobiliaria Elemental, y gestiona el token Xoycoin. La firma no se clasifica como financiera pese a manejar recursos de terceros, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su estatus legal y regulaciones aplicables.

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Luego del destape de fraude, el gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro afirmó que apoyarán a las víctimas en el proceso legal y el asesoramiento, aunque hizo énfasis en crear conciencia para dejar de participar en este tipo de prácticas.

“Si creo que es un tema que antes que una cuestión de regulación, también es necesario una reflexión sobre la conciencia de la gente que pone su dinero, su patrimonio en manos de gente que le ofrece insisto, rendimientos milagrosos, simplemente decirle a la gente no existe, siempre terminan mal”, comentó el gobernador.