Policía Federal de Brasil lanza operativo contra plataformas de apuestas ilegales
La Operación Opciones Binarias cumplió 11 órdenes de allanamiento y decomiso en cinco estados.
Brasil.- La Policía Federal llevó adelante la Operación Opciones Binarias el pasado martes 16 de diciembre a la mañana, con el objetivo de investigar a un grupo criminal que presuntamente promovía plataformas de juegos de azar ilegales. Las autoridades ejecutaron 11 órdenes de allanamiento y decomiso en cinco estados.
Según la Policía, también estarían utilizando plataformas de opciones binarias y casas de apuestas irregulares para cometer delitos como lavado de dinero, evasión de divisas, evasión fiscal y estafa digital. Además, se cree que habrían obtenido ganancias superiores a R$ 50 m (US$ 9 m) en dos años con el esquema.
Los agentes cumplieron las órdenes en las siguientes ciudades:
- Río de Janeiro
- São Fidélis
- Campos dos Goytacazes
- Goiânia, Manaos
- Santana do Parnaíba
- Barra do Bugres
Cuatro de los investigados tendrán prohibido realizar actividades económicas en plataformas de inversión, juegos y apuestas y serán monitoreados mediante tobillera electrónica, informó la PF. Además, se les incautarán vehículos y fondos en cuentas y aplicaciones financieras.
Según un informe de Globo Online, Dayanne Bezerra, influencer digital y hermana de la también influencer Deolane Bezerra, sería uno de los objetivos de la operación. Deolane y Solange Bezerra, madre de ambas, fueron detenidas el año pasado en otra operación contra el lavado de dinero y la promoción de juegos ilegales.
El esquema también involucraría a ciudadanos chinos que proveían plataformas de apuestas clandestinas. Parte de los investigados contrataba a influencers digitales para promocionar estas plataformas como una forma de obtener ganancias fáciles. Los influencers recibían un porcentaje sobre las pérdidas de los jugadores.
Otro grupo de sospechosos mantenía su propia plataforma de opciones binarias, una modalidad de inversión que no está regulada en Brasil. La PF explicó que en este sistema los usuarios apuestan a la suba (call/up) o baja (put/down) de un activo, que puede ser monedas, criptomonedas u otros instrumentos. Uno de los sospechosos llegó a reunir más de R$ 28,3 m (US$ 5,1 m) sin respaldo financiero.
