La Lotería de Concepción reconocida por Cibelae por su trabajo contra el lavado de activos
Este logro posiciona a la entidad como un referente en buenas prácticas corporativas, gestión de riesgos y compliance en la industria.
Chile.- La Lotería de Concepción de Chile recibió recientemente el Certificado Nivel 1 del Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), convirtiéndose, junto con Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) de Brasil, en la primera primera entidad iberoamericana en recibirlo.
La ceremonia tuvo lugar en Foz de Iguaçu, Brasil, en el marco del Seminario Internacional de CIBELAE, con la presencia de representantes de las loterías estatales de toda Iberoamérica. Rodrigo Cigliutti, director ejecutivo de la corporación, elogió el avance: “Lo que parecía un objetivo lejano hoy es realidad. Este estándar es el resultado de un esfuerzo colectivo para blindar el juego oficial frente a actividades ilícitas.”
El Nivel I exige a los operadores:
- La adopción de políticas formales ALA/CFT
- La designación de responsables de cumplimiento y la implementación de auditorías internas que verifiquen la detección
- El reporte de transacciones sospechosas.
Con ello, CIBELAE sienta las bases para una progresión hacia niveles II y III, que incorporarán sistemas avanzados de monitoreo y gestión de riesgos.
La Lotería de Concepción, dependiente de la Universidad de Concepción, se erige como pionera en Chile e Iberoamérica. Mario Olave Silva, encargado de Prevención del Delito de la Corporación Universidad de Concepción, afirmó: “Este reconocimiento reafirma que la sostenibilidad organizacional no se mide solo por resultados económicos, sino por la capacidad de gestionar riesgos de integridad y alinearse con estándares internacionales. Es una señal clara a la ciudadanía y a los reguladores de nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la creación de valor sostenible”. La entidad destacó la importancia de la certificación para diferenciar el juego legal del ilegal, protegiendo a la sociedad y al sector de actividades ilícitas.
Carlos Parrá García, gerente de Tecnología y Riesgo de Lotería de Concepción, indicó que “con esta certificación, Lotería de Concepción refuerza su compromiso con la integridad, la transparencia y la legalidad, consolidándose como un referente regional en materia de cumplimiento normativo y gestión de riesgos en la industria de las loterías iberoamericanas. Esto es un reconocimiento al trabajo realizado durante todo este tiempo por el equipo de especialistas de Lotería”.
Por su parte, Lottopar, la lotería estatal de Paraná, demostró su liderazgo en Brasil al documentar manuales, capacitaciones y su vinculación al SISCOAF. Su director ejecutivo, Daniel Romanowski, subrayó que la certificación reconfirma su compromiso con los estándares internacionales y ofrece un modelo de referencia para otras loterías de la región.
El Estándar Técnico de CIBELAE fue elaborado por una comisión multilateral, integrada por expertos de Argentina, España, Costa Rica, Uruguay, Chile y Brasil. Carolina Galtieri, coordinadora de la comisión, explicó que este enfoque colaborativo buscó armonizar requisitos conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos globales.
