GAFILAT evalúa la trazabilidad de juegos en Paraguay
En el marco del análisis sobre la efectividad de la normativa contra el lavado de dinero, se puso la lupa sobre la bancarización del juego.
Paraguay.- El pasado viernes 3 de septiembre, culminó la visita in situ del Equipo Evaluador del cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT). Las mismas están relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Después de dos semanas de trabajo y de reuniones con representantes de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, el equipo evaluador dio a conocer sus primeras impresiones.
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Se destacó la exposición de Paraguay a los riesgos y sus esfuerzos para enfrentarlos, y la coordinación que existe entre los actores que regulan, supervisan, persiguen y sancionan ambos delitos Además, se indicaron las medidas preventivas implementadas por el sector privado para evitar ser mal utilizados por el crimen organizado.
Entre los temas abordados por GAFILAT se ubicó la medida que permite a los empresarios de juegos de azar disponer de cuentas bancarias, a fin de que sus operaciones sean trazables. Además, la senadora Esperanza Martínez puso sobre la mesa las irregularidades relacionadas al negocio de los juegos de azar y las medidas de CONAJZAR.
Etapas del proceso
El proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Paraguay se inició formalmente en noviembre del año 2019, con una serie de entrevistas protocolares. Posteriormente, el GAFILAT envió al país los Cuestionarios Técnicos y de Efectividad, cuyas preguntas fueron respondidas por los integrantes del Sistema ALA/CFT. En este contexto, la visita in situ tuvo por principal objetivo constatar en terreno que no existieran brechas con la información proporcionada.
El asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, explicó que el equipo evaluador redactará un borrador del Informe Final. A su vez, precisó que el mismo podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo intergubernamental.
En tanto, en julio de 2022, el Pleno del GAFILAT votará el informe final. El documento se pondrá a disposición de la comunidad internacional.
