Filipinas investiga a sus casinos por lavado de dinero
La investigación por el robo de $100 millones de dólares de la Reserva Federal del Banco de Nueva York destapó enlaces ilegales de casinos del país asiático.
Filipinas.- Aunque no haya mucha información sobre cómo sucedió el robo, las autoridades Filipinas están colaborando con la investigación para recuperar los $100 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh ultrajados de Nueva York. Las sospechas apuntan a hackers cibernéticos supuestamente procedentes de China. El hecho puede albergar conexiones con redes de lavado de dinero por juegos de azar en Filipinas.
El vicepresidente de Philippine Amusement & Gaming Corporation –organismo que administra el juego en Filipinas–, Francis Hernando, reveló que parte del monto desaparecido fue enviado a cuentas bancarias de tres casinos nacionales: Solaire, Midas y City of Dreams. “Sobre la base de nuestro proceso, se solicitó a los casinos involucrados su testimonio sobre los hechos. Ya han presentado sus observaciones, pero aún las estamos evaluando mientras pasamos a la siguiente fase: examinar sus registros específicos por transacciones en efectivo”, expresó Hernando.
Bangladesh, que tiene reservas en el extranjero debido al aumento en recaudaciones por exportaciones, es el país que más ataques cibernéticos sufre. Todas las instituciones públicas y privadas con alcance internacional reforzaron su seguridad por internet. De todas formas, desde el gobierno asiático se acusa al Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED) por permitir la transferencia no autorizada de los $100 millones de dólares. La investigación también dio a conocer que otra transferencia de $870 millones de dólares fue bloqueada por el sistema FED.
Sin embargo, la información divulgada presta a confusión, ya que un funcionario del Banco de Bangladesh aseguró que $20 millones de dólares del total robado fueron recuperados de una cuenta de Sri Lanka. El resto, aparentemente, fue ingresado a Filipinas a través de Jupiter Street Makati City, socio comercial de Rizal Commercial Banking Corp. Según la investigación, los dólares fueron convertidos a la moneda filipina y otorgados a un empresario anónimo que tiene contacto con apostadores del país. Luego, el dinero fue utilizado en los tres casinos antes nombrados.
La debilidad de las autoridades Filipinas frente a redes de lavado de dinero se remonta a comienzos de la década. En 2012 el país reguló una ley que avala que los casinos no presenten información sobre transacciones al Consejo Anti-Lavado de dinero.
