Canadá continúa investigando el lavado de dinero
El gobierno de Columbia Británica mantendrá abierto el sitio web utilizado para publicar consejos anónimos de lavado de dinero por un mes más.
Canadá.- El gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica ha anunciado que extenderá un mes más un sitio web para publicar consejos sobre el lavado de dinero.
El portal es anónimo y se creó para que el público informe sobre posibles casos de lavado de dinero en la provincia. Fue creado en noviembre de 2018 como parte de la estrategia del gobierno para abordar el problema.
David Eby, el Procurador General de Columbia Británica, habló con los medios locales el viernes y dijo que US$1.300 millones en dinero sucio se destinaron tanto a los casinos con licencia como a los no regulados, además del mercado de bienes raíces de lujo. «Comencé a meterme en el hilo de este lavado de dinero a través de casinos que se estaba produciendo y realmente ha dado lugar a un verdadero nido de putrefacción en el sistema», dijo.
Peter German, ex comisionado adjunto de la Real Policía Montada de Canadá, realizó una revisión sobre el lavado de dinero el año pasado y está investigando específicamente el posible lavado de dinero en la industria de bienes raíces, vehículos de lujo y carreras de caballos en la provincia. Ha estado revisando los consejos enviados al portal y ya ha comenzado a seguir a 150 clientes potenciales.
