Brasil: debaten sobre la prevención del blanqueo de capitales en la industria del juego

El objetivo del seminario es discutir si el entorno del juego es propicio para el blanque de capitales.
El objetivo del seminario es discutir si el entorno del juego es propicio para el blanque de capitales.

La Comisión de Derecho del Juego de la OAB-DF realizará el próximo miércoles 27 de octubre un seminario online.

Brasil.- El próximo miércoles 27 de octubre, a las 10 horas, la Comisión de Derecho del Juego de la OAB-DF celebrará el panel “Prevención del blanqueo de capitales en la industria del juego”, a través de la serie de seminarios web “Las reglas del juego“.

El debate será por zoom y contará con la participación de Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani (Coordinadora General de Inteligencia Financiera del COAF), Bernardo Mota (SECAP / Ministerio de Economía), Juliana Malafaia (abogada penalista) y Erlan Valverde (abogada fiscal). El panel estará moderado por el presidente de la Comisión de Derecho del Juego de la OAB-DF, Sérgio García Alves.

Ver también: Grupo de trabajo para regular el juego define plan de acción

El objetivo es discutir si el entorno del juego es propicio para el blanqueo de capitales, que es el principal argumento utilizado por los opositores a la legalización del juego, que indican que el gran volumen de activos que circulan en estas casas de apuestas podría mezclarse con recursos de origen ilícito. Sin embargo, los especialistas derrumban esa teoría y sostienen que con toda la tecnología disponible el argumento de que el juego legalizado podría conducir al lavado de dinero es una falacia.

La legislación brasileña sobre lavado de dinero es integral en sus horizontes y draconiana en sus efectos. Por ley se alcanza no solo a quienes realizan operaciones de lavado, sino a todos aquellos que, directa o indirectamente, contribuyen al resultado. Las penas de prisión son tan severas, o más, que las de los delitos que dieron lugar al blanqueo y los activos ocultos expuestos al decomiso en beneficio de la Unión.

La Comisión alega que siempre se profetiza que los juegos son propicios para este delito, pero que nunca se demostró realmente cómo sería esta operación y las respectivas ventajas de lavar dinero en el juego. “Un análisis de los porcentajes de los impuestos muestra que están profetizando un gran error, ya que existen actividades económicamente más ventajosas para el lavado de activos”, destacaron.

Además de la tributación prevista en el ordenamiento jurídico brasileño como IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e ISS, también se agregaría el impuesto al juego en la tributación de esta actividad.

Quitan de agenda el proyecto que prohíbe apuestas en sitios internacionales

La inciativa que prohíbe la realización de apuestas en juegos de azar en sitios internacionales fue retirada de agenda.

El relator de PLS 213/2017 en la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado, Jorginho Mello, solicitó la medida para que el proyecto sea reevaluado.

Redactado por el senador licenciado Ciro Nogueira (PP-PI), el mismo prohíbe las transacciones con tarjetas de crédito o débito, así como la moneda electrónica, destinadas a apostar en juegos de azar en sitios web alojados en el extranjero.

Para justificar el proyecto, Ciro Nogueira estimó que los brasileños gastan alrededor de R$3 mil millones por año (US$546 millones) en juegos en línea.

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