ALEA analiza su plan de Prevención de Lavado de Activos
ALEA recibe una devolución sobre su plan de Prevención de Lavado de Activos por parte de la UIF.
Argentina.- La autoridad de loterías argentinas ALEA avanza con su plan de Prevención de Lavado de Activos. Según informó esta semana, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas se reunió con las autoridades de la UIF. Allí, recibió devoluciones sobre el proyecto. Se espera que en estos días otorguen más información al respecto.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) analiza el plan de ALEA desde julio, para la reforma de la Resolución 199/11. De esta forma, ambas entidades buscan reforzar las normativas contra el lavado de dinero en Argentina. Especialmente, con foco en la operación de juegos de azar, apuestas y loterías.
Declaraciones
ALEA comunicó: “Previamente, los representantes de LOTBA S.E., Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Lotería de Córdoba S.E., Lotería Correntina, del I.A.F.A.S. de Entre Ríos y de Lotería de Santa Fe se habían reunido en el Centro de Reuniones de ALEA el 24 de septiembre, para efectuar dicha revisión”.
Prevención de lavado de activos
ALEA buscafortalecer el mercado legal y regulado de las apuestas y juegos de azar de Argentina. ALEA tiene un compromiso con el juego responsable y el cumplimiento de las normas locales e internacionales. Por eso, consideran que el documento fortalecerá a la industria.
El grupo de trabajo de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de ALEA se encargó del documento. Durante cuatro meses, trabajaron en el documento que próximamente entregarán a la UIF. Se trata de “un hecho que refleja el compromiso y trabajo que llevan adelante ALEA y sus miembros en la lucha contra este flagelo”, como destacaron.
