Combate ao mercado ilegal: Polícia Civil investiga suspeitos de explorar jogos clandestinos
A “Operação Falsa Las Vegas” foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo.
São Paulo.- O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou a “Operação Falsa Las Vegas“, que investiga um grupo suspeito de operar plataformas de jogos ilegais. Na quinta-feira (28), a Polícia Civil do estado (PCSP) cumpriu cinco mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão.
De acordo com a Folha de S. Paulo, os alvos da investigação também podem responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo o MP, o grupo teria o patrimônio somado de R$ 5,2 bilhões (US$ 1 bilhão). Foi solicitado o sequestro de 76 imóveis e o bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas.
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Entre os alvos da operação estão as empresas Aposte Fácil e o site Black Vegas, sendo a primeira hospedada no Brasil e a segunda no exterior. Segundo a PC, as plataformas usam configurações para driblar a regulamentação e dar uma aparência de legalidade às operações.
O Ministério Público divulgou que as apurações encontraram indícios de empresas de fachada, contas de passagem e uso de laranjas para lavar o dinheiro dos jogos clandestinos. As plataformas suspeitas usavam mecanismo para ocultar as transações financeiras.
Segundo a Polícia, a empresa ASX Participações e Tecnologia administraria as duas plataformas ilegais. De acordo com a PC, a ASX seria o “núcleo financeiro da organização criminosa, destinado à captação, circulação e ocultação de valores ilícitos”.
