Coaf aponta maior atuação de bets ilegais na lavagem de dinheiro
Presidente do órgão afirma que operadoras regulamentadas comunicavam operações suspeitas, enquanto indícios de crimes financeiros apareciam principalmente no mercado clandestino.
Resumo
- O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, afirmou ao jornal O Globo que empresas de apostas regulamentadas vinham realizando comunicações ao órgão.
- Segundo Saadi, a qualidade dessas comunicações variava entre as operadoras, em um processo ainda em amadurecimento.
- O Coaf recebeu informações de outros setores econômicos indicando a utilização de plataformas não regulamentadas em esquemas de lavagem de dinheiro.
- O dirigente explicou que operadores clandestinos podem movimentar recursos por contas bancárias registradas em nome de empresas de outros segmentos.
- Na avaliação de Saadi, os indícios de lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo bets estavam concentrados principalmente entre operadores não regulamentados.
O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, afirmou que os indícios de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros envolvendo plataformas de apostas estavam concentrados principalmente entre operadoras não regulamentadas. Em entrevista ao jornal O Globo, o dirigente destacou que as bets legalizadas vinham encaminhando comunicações ao órgão de inteligência financeira, embora o processo ainda estivesse em fase de amadurecimento.
São Paulo.- O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, destacou que as casas de apostas regulamentadas vinham realizando comunicações ao órgão de inteligência financeira. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que as empresas legalizadas estavam cumprindo essa obrigação, embora o processo ainda estivesse em fase de amadurecimento.
“As bets reguladas e sérias estavam comunicando, mesmo que ainda num processo de maturação. Algumas comunicavam melhor, outras pior”, afirmou Saadi.
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O presidente do Coaf também revelou que o órgão recebeu diversas comunicações de outros setores econômicos indicando a utilização de plataformas de apostas não regulamentadas em esquemas de lavagem de dinheiro.
“Recebemos muitas comunicações de outros setores que indicavam a atuação de bets não regulamentadas na lavagem de dinheiro”, declarou.
Segundo Saadi, operadores clandestinos podem utilizar contas bancárias registradas em nome de empresas de outros segmentos para movimentar recursos e dificultar a identificação da origem do dinheiro.
“Uma bet irregular pode movimentar dinheiro por meio de uma conta registrada em nome de uma padaria, por exemplo”, explicou.
Ao avaliar as informações recebidas pelo Coaf, o dirigente ressaltou que os indícios de envolvimento das plataformas de apostas em atividades criminosas estavam associados principalmente aos operadores não regulamentados.
“O que conseguimos perceber foi muita atuação de bets na lavagem de dinheiro e em outros crimes, prioritariamente entre as não regulamentadas”, destacou.
A avaliação de Saadi aponta uma diferença entre a atuação das empresas regulamentadas, que encaminhavam informações ao Coaf, e a presença de indícios de crimes financeiros principalmente entre operadores que atuavam fora do mercado legal.
Perguntas frequentes
- O que o presidente do Coaf disse sobre as bets regulamentadas? Ricardo Saadi afirmou que as operadoras regulamentadas vinham realizando comunicações ao Coaf, embora a qualidade das informações variasse entre as empresas e o processo ainda estivesse em amadurecimento.
- O Coaf identificou lavagem de dinheiro em bets ilegais? Segundo Saadi, o órgão recebeu diversas comunicações de outros setores econômicos com indícios de utilização de plataformas não regulamentadas em esquemas de lavagem de dinheiro e outros crimes.
- Como plataformas clandestinas podem ser utilizadas para lavar dinheiro? O presidente do Coaf explicou que uma operadora irregular pode movimentar recursos por meio de contas bancárias registradas em nome de empresas de outros segmentos, dificultando a identificação da verdadeira atividade financeira.
- Qual é a diferença entre bets regulamentadas e ilegais na avaliação do Coaf ? Segundo Ricardo Saadi, empresas regulamentadas encaminhavam comunicações ao órgão, enquanto os indícios de crimes financeiros identificados nas informações recebidas estavam associados principalmente a operadores não regulamentados.
