República Dominicana agrega certificación anti-lavado

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Es la primera certificación del país. Créditos: Periódico sin CortaPisa. 

La industria deberá transparentar sus operaciones financieras a través de una certificación anti-lavado de dinero.

República Dominicana.- Por primera vez, y en respuesta a una regulación aprobada a nivel nacional, República Dominicana contará con una Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar. La certificación fue traída al país por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

La nueva certificación de ABA es parte de la regulación a nivel nacional que busca establecer “un programa de formación centrado en las necesidades puntuales de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos”, según confirmaron fuentes del gobierno dominicano.

“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, informaron desde ABA .Esta certificación de tipo Nivel Asociado y que surge gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), contó con la participación de más de 30 representantes de este sector.

Desde ahora, tanto los operadores de los juegos de azar con licencia en República Dominicana, como los legisladores y controladores locales podrán aplicar los “mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicable a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas”.

“Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la Asociación de Bancos.

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