Posible estafa del Casino Conrad
El Casino Conrad de Punta del Este está siendo investigado por la Justicia federal argentina por una presunta estafa a apostadores VIP.
Uruguay.- La Justicia federal argentina investiga al Casino Conrad de Punta del este por una presunta estafa a apostadores VIP a través de préstamos ficticios. La sospecha se originó a raíz de documentos presentados por los propios representandes del casino al reclamar por una deuda de Gerardo Sofovich.
El productor televisivo de argentina falleció en marzo de 2015 y Baluma se apresuró a presentar en mayo un reclamo por una supuesta deuda que, aseguran, contrajo antes de su muerte. A través del estudio Beccar Varela, Baluma (sociedad que controla el Conrad) adjuntó 63 pagarés en su presentación ante el Juzgado Civil N° 58 (donde se tramita la sucesión testamentaria de Sofovich) en la que exigía el pago de 375 mil dólares. Sin embargo, esos documentos sirvieron como disparador de una investigación en contra del reclamante.
El asesor de la familia Sofovich, Carlos Froment, fue el encargado de presentar el pedido de investigación preliminar -ya en marcha- en el que enumeró las irregularidades. Por ejemplo, apuntó que existe documentación probatoria de que Baluma fue constituída en Argentina y en Uruguay como agencia de viajes y que posee un saldo deudor de 543 dólares. Los reclamos “propios de un prestamista” provenientes de una empresa de turismo han provocado la sospecha de los investigadores y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) ya recibieron oficios para suministrar más información sobre la personería jurídica de la sociedad.
El medio digital argentino Infobae tuvo acceso a un escrito presentado por el abogado de Gustavo Sofovich (hijo del productor) y citó: «Inferimos que la empresa se encuentra siendo utilizada como fachada para el blanqueo de fondos producto de actividades ilícitas». La denuncia radica en que los datos obtenidos sobre sus negocios no son propios de su perfil patrimonial.
Sobre los pagarés, apuntan que no aportan información sobre el otigen de la deuda por lo que son incausados. No hay contratos o documentos con valor legal que respalden la operación, por lo que los investigadores se manejan en el plano de las suposiciones.
Gerardo Sofovich era un reconocido y declarado apostador y, según aseguran los concurrentes del Conrad, tenía acceso a una mesa a la que sólo acceden clientes VIP. Por eso, la presunción es que los pagarés corresponden a una deuda contraída en esa actividad, pero no existe ningun documento oficial en el que conste el método de pago del dinero. Por eso, si hubiera sido a través de fichas para apostar, los investigadores apuntan contra una posible operación de lavado de activos por parte de Baluma.
Según las primeras pericias, los investigadores habrían accedido a datos que indican que la misma maniobra se habría aplicado en cientos de otros casos, por lo que se trataría de una estafa de varios millones de dólares.
