Perú analiza el riesgo de lavado de activos en la industria
La UIF de Perú lanzará su estudio de riesgo de lavado de dinero en la industria del juego local.
Perú.- Mientras analizan expandir el juego con regulaciones a nuevos sectores, las autoridades de Perú investigan los riesgos de lavado de activos en la industria. Según revelaron, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lanzará su estudio completo el mes que viene.
Se trata del cuarto informe de la UIF sobre este tema, aunque anteriormente se enfocó en las industrias de la minería, la pesca y la tala. Esta última investigación surgió a pedido de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft).
Declaraciones
Por su parte, el jefe de la UIF Perú, Sergio Espinosa, reveló: “Los evaluadores de Gafilat concluyeron que los operadores no están asumiendo los riesgos. Es decir, ellos sienten que el sector tiene poco riesgo”.
Y agregó: “En todo mercado no hay una situación homogénea del riesgo: hay empresas que invierten más en sistemas de prevención y otras informales. Eso puede ser un punto de partida para el análisis, pero que una empresa grande opere en Lima y sea supervisada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) no quiere decir que no sea riesgosa. La actividad en sí es riesgosa. El informe también abarca la actividad más formal, grande y controlada”.
Crecimiento del juego en Perú
La crisis en Latinoamérica también afectó a Perú, pero con vistas a incentivar el desarrollo, se presentarán nuevos proyectos legislativos. En este marco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) prepara la regulación de las apuestas deportivas y el juego online.
Según destacaron desde Mincetur, presentarán la propuesta al nuevo Congreso y esperan un pronto debate al respecto. Además, el proyecto incluirá los pretendidos impuestos para ambos sectores con el fin de desarrollar la economía del país.
