Monticello recibe una certificación por prevenir delitos informáticos y lavado de activos
La evaluación del hotel y casino chileno fue realizada por HD Compliance.
Chile.- El casino y hotel Monticello, operado por Dreams recibió la recertificación de su modelo de prevención del delito (MPD). La evaluación fue realizada por HD Compliance e incluyó cuestiones relativas a la seguridad de la información, la contaminación de aguas, el manejo preventivo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El proceso de certificación es de carácter voluntario y tiene una validez de dos años. HD Compliance verificó si el MPD de la compañía cumple con lo exigido por la Ley 20.393, cuyos componentes principales son la designación de un encargado de prevención con autonomía de la administración, la definición de medios y facultades de dicho encargado, y el establecimiento de un sistema de prevención de los delitos.
“Nuestra revisión concluye, de acuerdo con lo que expone este informe, que Monticello cumple con los requisitos de un modelo de prevención de delitos eficaz”, indica el informe de la consultora HD Compliance, compartido por el medio local Estado Diario.
Christian Vidal Beros, gerente de Cumplimiento Regulatorio de Dreams Monticello, dijo acerca de la recertificación: “Con el fin de elevar el estándar de nuestro modelo de prevención de delitos hemos ido mejorando año a año los protocolos internos, las capacitaciones que realizan nuestros colaboradores y en general hemos obtenido el compromiso de la operación en una materia de importancia corporativa.
En ese sentido, Vidal Beros agregó: “Haber logrado esta recertificación con las nuevas áreas de delito que se incorporaron recientemente, implicó efectuar cambios en nuestra estructura, lo cual permite tener otros dos años con una evaluación positiva en nuestros esfuerzos por prevenir la comisión de delitos en nuestra industria”.
Algunos de los requisitos que se verificaron en la auditoría externa fueron la identificación de las actividades en cuyo contexto se incremente el riesgo de cometer delitos, la actualización de protocolos y procedimientos que permiten prevenir la comisión de los delitos, y la existencia de sanciones administrativas internas. Con una escala porcentual de 0 a 100, Monticello promedió un 93 por ciento en cumplimiento, lo que es catalogado como “Excelente”.
Otra distinción
El mes pasado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el casino Monticello de Dreams obtuvo el Sello Iguala-Conciliación. Es el primer casino en recibir este reconocimiento otorgado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).
Desde la empresa explicaron que desde 2019 comenzaron a reforzar sus procedimientos y normas para promover la igualdad y también conciliar la vida familiar, laboral y personal. Esto, sumado a las buenas prácticas basadas en la cultura desarrollada desde sus inicios, le permitió obtener esta importante certificación.
Son 100 las empresas públicas y privadas en el país andino que adoptaron esta normativa que promueve un sistema de gestión para la igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Antes de recibir el sello, las empresas tienen que pasar una exigente auditoría.
