Más de USD800.000 millones son blanqueados cada año mediante apuestas ilegales

Así lo exhibe el capítulo «Apuestas ilegales y Deporte» de un reciente informe publicado por la ONU.

Las apuestas ilegales y la consiguiente manipulación de las competiciones deportivas son amenazas importantes para la integridad del deporte y para su naturaleza. Así lo exhibe el informe “Corrupción en el Deporte”, publicado recientemente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Para la ONU, el papel de las apuestas ilegales en el deporte en el blanqueo de dinero se ha convertido en un problema mundial y la escala financiera del problema es tal que las apuestas ilegales no solo son un importante motor de la corrupción en el deporte, sino también un importante canal para el blanqueo de dinero.

Aunque la naturaleza clandestina del lavado de dinero hace que sea difícil estimar la cantidad de dinero que se blanquea, de acuerdo con el organismo, se calcula que la cantidad blanqueada a nivel mundial en un año oscila entre los USD800.000 millones y los USD2 billones, lo que equivale a entre el dos y el cinco por ciento del PBI mundial.

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Por lo tanto, los organismos gubernamentales, los órganos de gobierno del deporte y las organizaciones deportivas nacionales e internacionales deben adoptar un enfoque coordinado para hacer frente a estas amenazas.

En este marco, la UNODC dedicó especialmente un capítulo a este tema. Titulada «Apuestas ilegales y Deporte», esta sección tiene el objetivo de ofrecer una visión general de las apuestas ilegales y algunas cuestiones relacionadas, en particular el lavado de dinero, así como identificar las iniciativas internacionales, regionales y nacionales para hacer frente a estos problemas. En esta sección se presentan buenas prácticas y estudios de caso, así como consideraciones políticas para gobiernos y reguladores de las apuestas.

Principales puntos del capítulo

Avances recientes

• Las organizaciones internacionales, los Gobiernos y los organismos deportivos son cada vez más conscientes de la magnitud del problema de las apuestas ilegales y del lavado de dinero que facilitan, y están tomando medidas para abordar el problema y minimizar los riesgos.
• Los principales operadores de apuestas deportivas, las asociaciones de la industria de las apuestas y las empresas de vigilancia cooperan cada vez más en actividades destinadas a minimizar los riesgos asociados a las apuestas ilegales, compartiendo los datos de las apuestas y las alertas de apuestas sospechosas con las organizaciones deportivas.

Problemas principales

• Las apuestas ilegales en el deporte se han convertido en un problema mundial y su magnitud financiera es tal, que son uno de los principales motores de la corrupción en el deporte y un importante canal de lavado de dinero, incluso por arte de grupos de la delincuencia organizada.
• La situación se complica con el uso de modalidades innovadoras de apuestas, la proliferación de los juegos de azar en línea y el crecimiento de las criptodivisas.
• La transnacionalidad de muchas operaciones de apuestas ilegales supone un reto para las autoridades que intentan combatir esta actividad, ya que los operadores se aprovechan de un panorama legislativo nacional desigual y del mayor anonimato que proporcionan Internet y el uso de criptodivisas.

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Posibles respuestas

Ante este escenario, la ONU listó una posible serie de respuestas. Estas son:

• Establecer plataformas nacionales y puntos de contacto para la cooperación internacional con los organismos deportivos y otras partes interesadas clave, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los operadores de apuestas con licencia.

• Garantizar que la legislación nacional incluya leyes que penalicen adecuadamente las apuestas ilegales y la manipulación de la competición relacionada con ellas.

• Desarrollar una normativa que obligue a los operadores de apuestas con licencia a informar de los casos de apuestas sospechosas a los reguladores y a publicar una lista oficial de accionistas, empresas matrices y filiales, para dejar clara la identidad de sus propietarios.

• Animar a los operadores de sistemas de pago por Internet a identificar transacciones sospechosas de estar relacionadas con apuestas ilegales y cooperar con los proveedores de servicios de Internet para pedirles, cuando proceda, que identifiquen, bloqueen y eliminen los sitios web de apuestas ilegales y que informen de la situación a las autoridades policiales pertinentes.

• Establecer unidades específicas de integridad de las apuestas deportivas en los organismos reguladores.

• Establecer unidades de lucha contra el lavado de dinero dentro de los reguladores del juego y garantizar que los controles contra el lavado de dinero se ajusten a las normas y directrices pertinentes.