Los juegos, excluidos de controles
Los juegos de azar en República Dominicana quedarían eliminados de la ley anti-lavado de dinero.
República Dominicana.- Los juegos de azar y las bancas de apuestas en República Dominicana podrían quedar exentos de figurar en la Ley 72-02, que busca frenar el lavado de dinero y la financiación al terrorismo internacional. El Senado del país caribeño recientemente aprobó la modificación de la ley para excluir a la industria del juego de este particular control legislativo.
De esta forma, los juegos de azar ya no aparecerían como “Sujetos Obligados no Financieros”, al ser eliminado el artículo 33 literal A. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que deberá definir en las próximas sesiones su adhesión o rechazo a la propuesta. La modificación a la Ley 72-02 había sido propuesta por el Poder Ejecutivo.
El Senado aprobó el proyecto luego de una segunda lectura y varias modificaciones. A su vez, las Comisiones de Defensa y Seguridad Nacional y de Justicia del Senado están evaluando más profundamente las implicancias de la ley. El patrocinador de la propuesta, Charlie Mariotti –senador y miembro de la Comisión de Justicia–, justificó su posición al explicar que es complicado dar seguimiento a las más de treinta mil bancas de apuestas en el país.
“Vamos a agregar (…) definición de lavado de activos: es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la presente ley”, añadió el funcionario. La ley también prevé fijar en 10 años las penas mínimas y en 40 años, las máximas. Las sanciones podrán ser de hasta 400 salarios mínimos.
Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, se mostró sorprendida por la decisión del Senado y declaró al Listin Diario: “No queremos adelantarnos a una posición porque hemos estado conversando con los expertos en materia de lavado, y nos dicen que el tema es complejo porque el hecho de que tú no seas sujeto obligado no implicaría que se esté sujeto a que la ley le alcance”.
