Los casinos en Chipre son investigados por lavado de dinero
Fiscales turcos han lanzado una investigación sobre el blanqueo de dinero en 13 casinos en Chipre.
Chipre.- Trece casinos en la República de Chipre han sido acusados de operar apuestas ilegales y llevar a cabo actividades con el fin de lavar dinero, un delito financiero internacional que podría enfrentar grandes penalidades. Varios fiscales turcos han iniciado una investigación para determinar cómo proceder.
Los fiscales ordenaron la confiscación de US$100 millones vinculados a sospechosas operaciones, que fueron descubiertas tras una investigación realizada por la Junta de Investigación de Crímenes Financieros (MASAK), que reveló que los casinos estaban involucrados en transacciones monetarias en una moneda extranjera. Esos movimientos se realizaron a través de siete administradores de casinos y las cuentas del personal de 20 empresas propiedad de los casinos.
Se estima que aproximadamente US$5 mil millones han sido lavados a través de los casinos por medio de cuentas bancarias personales de empleados de esas 20 compañías. Los investigadores creen que la gran cantidad de efectivo proviene de los juegos de azar y los ingresos ilegales de apuestas.
Sin embargo, parece haber una controversia en torno a las noticias, ya que las autoridades turcochipriotas informaron a los medios que no se les solicitó ningún documento o información por parte de ninguna autoridad en Turquía, y que se les informó sobre la investigación de lavado de dinero a través de los medios.
El periódico local Yeni Duzen dijo que el Ministro de Finanzas declaró que se contactaron con MASAK y les dijeron que no existe tal problema y que no se estaba llevando a cabo ninguna investigación en el territorio del norte.
La República Turca de Chipre Septentrional es un estado parcialmente reconocido que comprende la parte noreste de la isla de Chipre. Sin embargo, si bien Turquía solo lo reconoce, se considera que el estado es parte de la República de Chipre.
