La SPA notifica a las empresas para que presenten políticas contra el blanqueo de capitales
Las compañías autorizadas para operar en Brasil tienen hasta el 17 de marzo para presentar sus políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA) envió una carta a todas las empresas autorizadas para operar apuestas de cuota fija en Brasil, exigiendo que presenten sus políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
De acuerdo a lo dispuesto por la SPA, los operadores tienen hasta el 17 de marzo de 2025 para responder a la Secretaría y enviar todo lo dispuesto por el gobierno.
Las notificaciones fueron emitidas tanto para los agentes operadores de apuestas, autorizados directamente por el Ministerio de Hacienda, como para aquellos que operan bajo decisiones judiciales. Cada PLD/FT elaborado por las empresas debe detallar los criterios y las acciones previstas para las diferentes situaciones. La medida sigue las directrices de la Ley Nº 14.790/2023 y de la Ordenanza SPA/MF Nº 1.143/2024. Las legislaciones exigen acciones efectivas para prevenir crímenes financieros en el sector de apuestas. El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en sanciones.
La carta también destaca que, el pasado 12 de febrero, la SPA realizó un seminario web sobre buenas prácticas de comunicación de actividades sospechosas junto al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf). Durante el evento, se detallaron los procedimientos para la comunicación de operaciones sospechosas al Consejo, según lo establecido en los artículos 27 a 29 de la Ordenanza SPA/MF Nº 1.143.
En la reunión virtual, que llegó a reunir a más de 190 operadores, el Coaf presentó lo que considera los mejores modelos para la comunicación de actividades sospechosas.
De acuerdo con la Ley Nº 9613/1998, los operadores de apuestas de cuota fija están obligados a comunicar al Coaf cualquier actividad que despierte sospechas sobre la práctica de lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En el encuentro, los representantes del mercado también pudieron resolver dudas sobre cómo realizar las comunicaciones, que son importantes para la prevención de delitos.
Según el coordinador general de monitoreo de lavado de dinero de la SPA, Frederico Justo, estos encuentros forman parte de la rutina regulatoria de la SPA y abren espacio para que las empresas se acerquen al organismo regulador.
“Con la regulación funcionando plenamente, hemos notado que algunos operadores ya han realizado esta comunicación al Coaf, pero lo han hecho de manera muy diferente. Nos dimos cuenta de que existían dudas sobre qué y cómo comunicar una actividad sospechosa, y de ahí surgió la idea de organizar esta reunión de alineamiento”, explicó el gestor.
Desde noviembre de 2024, la SPA es miembro de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero (Enccla), un órgano interinstitucional que reúne a diversas entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para fortalecer las acciones de combate a los crímenes financieros y mejorar la regulación del sector. La inclusión de la SPA en la Enccla refuerza el compromiso del gobierno de establecer un mercado de apuestas más transparente y seguro.
