La SPA y el Coaf orientan a las empresas de apuestas brasileñas sobre la comunicación de actividades sospechosas
La Secretaría de Premios y Apuestas y el Consejo de Control de Actividad Financiera reunieron a más de 190 operadores para presentar modelos para la comunicación de alertas sospechosas.
Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) y el Consejo de Control de Actividad Financiera (Coaf) organizaron un encuentro con representantes de las áreas jurídicas y de cumplimiento de las empresas de apuestas. En la reunión virtual, que llegó a reunir a más de 190 operadores, el Coaf presentó lo que considera los mejores modelos para la comunicación de actividades sospechosas.
De acuerdo con la Ley Nº 9613/1998, los operadores de apuestas de cuota fija están obligados a comunicar al Coaf cualquier actividad que despierte sospechas sobre la práctica de lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En el encuentro, los representantes del mercado también pudieron resolver dudas sobre cómo realizar las comunicaciones, que son importantes para la prevención de delitos.
Según el coordinador general de monitoreo de lavado de dinero de la SPA, Frederico Justo, estos encuentros forman parte de la rutina regulatoria de la SPA y abren espacio para que las empresas se acerquen al organismo regulador.
“Con la regulación funcionando plenamente, hemos notado que algunos operadores ya han realizado esta comunicación al Coaf, pero lo han hecho de manera muy diferente. Nos dimos cuenta de que existían dudas sobre qué y cómo comunicar una actividad sospechosa, y de ahí surgió la idea de organizar esta reunión de alineamiento”, explicó el gestor.
En junio de 2024, la SPA publicó la Ordenanza 1.143, que establece políticas, procedimientos y controles internos para la prevención del lavado de dinero que deben adoptar los operadores de apuestas.
Para Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, director de supervisión del Coaf, la expectativa es que los informes de actividades sospechosas se realicen con más calidad, lo que ayudará en el proceso de investigación de los técnicos de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Por la forma en que actúa la inteligencia financiera del Coaf, es muy importante realizar la comunicación correctamente”, subrayó Vasconcelos.
