EGBA busca actualizar las normativas anti-blanqueo de dinero en la industria del juego
Esta iniciativa busca reforzar y proteger a una industria en constante crecimiento.
Bélgica.- La Asociación Europea de Juego y Apuestas (EGBA) anunció que llevará adelante una revisión de sus directrices anti–blanqueo de capitales para operadores de juego online en Europa. Tras analizar el feedback de sus miembros, la entidad pretende incluir un listado básico de documentos exigibles en los procesos de PBC y reforzar las recomendaciones sobre evaluación de riesgos, métodos de pago, externalización de servicios e integridad deportiva.
Estas directrices se actualizarán en 2026 para adaptarse a los requisitos del nuevo Reglamento de la UE contra el lavado de dinero. Además, la EGBA abrió el proceso de revisión a operadores ajenos a la asociación, y ya cuenta con al menos una entidad externa colaborando en el desarrollo del texto.
El anuncio coincide con la finalización del segundo ciclo anual de supervisión de las normas, un paso clave que la EGBA valora como un avance en su estrategia por elevar la calidad del cumplimiento de PBC en el sector del juego online europeo.
Las pautas vigentes, publicadas en marzo de 2023, ofrecen un manual práctico y específico para abordar la evaluación de riesgos de clientes y operaciones, la diligencia debida en la aceptación de usuarios, el reporte de transacciones sospechosas y el archivo documental. Se sustentan en un enfoque basado en el riesgo, alineado con los estándares de la UE y del GAFI, y atienden a las particularidades del entorno digital de las apuestas.
Para la Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de EGBA, completar este segundo informe anual supone “un hito que confirma el compromiso de nuestros miembros con una colaboración”. Hartmann alienta a las casas de juego que aún no forman parte de la asociación a sumarse a esta iniciativa y contribuir así a fortalecer la lucha contra el delito financiero en la industria.
