En qué consiste el acuerdo firmado entre GAFILAT y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos
La alianza fue impulsada por la Unidad de Información Financiera y busca mejorar la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Argentina.- En un esfuerzo conjunto por mejorar la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) han firmado un convenio de cooperación.
El acuerdo, impulsado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y GAFILAT, habilita el acceso de los miembros de la CASCBA a los cursos y actividades de formación especializados alojados en la plataforma del Campus GAFILAT. Esta acción busca acercar instancias de capacitación con el fin de fortalecer las acciones efectivas en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los usuarios podrán acceder a los cursos del Campus orientados al sector privado del sistema de prevención, detección y combate al LA/FT/FP agrupados en el perfil “Sujetos Obligados”.
La firma del acuerdo se realizó con la presencia de Esteban Fullin, secretario Ejecutivo del GAFILAT; Eugenio Curia, coordinador nacional para el Combate de LA/FT/FP; Ricardo Benedicto, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos y Javier Fernández, jefe de Gabinete de UIF.
Las capacitaciones inicialmente habilitadas serán: Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación; Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales; Medidas Preventivas y Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020; Amenazas regionales en materia de LA en América Latina; Personas Expuestas Políticamente; Reporte de Operaciones Sospechosas; Autoevaluación de Riesgos; Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Estas capacitaciones están orientadas a mejorar las capacidades del sector privado para prevenir, detectar y combatir actividades ilícitas, alineándose con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ver también: Actualización de la normativa: juegos de azar bajo la lupa de la UIF
La alianza permitirá a CASCBA fortalecer su compromiso con el cumplimiento regulatorio y la profesionalización de la industria del juego en Argentina. Entre los cursos destacados se incluyen temas como:
- Las 40 recomendaciones del GAFI.
- Manejo de activos virtuales y proveedores de servicios asociados.
- Tipologías y amenazas regionales en materia de LA/FT.
- Autoevaluación de riesgos y medidas preventivas.
Esteban Sergio Fullin, secretario ejecutivo de GAFILAT, destacó: “Este convenio refuerza nuestra misión de fomentar la implementación de estándares internacionales y construir capacidades en toda la región.”
Por su parte, Ricardo Oscar Benedicto, presidente de CASCBA, afirmó: “Estamos comprometidos con la profesionalización del sector y este acuerdo representa un gran paso hacia la excelencia en la prevención de riesgos.”
